證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公告編號：2017-62

中原環保股份有限公司

關于與廣州晟啟能源設備有限公司

成立合資公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中原環保股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月4日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過了《關于與廣州晟啟能源設備有限公司成立合資公司的議案》，現將相關事項公告如下：

一、對外投資概述

本著平等互利、合作共贏的原則，公司擬與廣州晟啟能源設備有限公司(以下簡稱“廣州晟啟”)共同投資成立合資公司，拓展污泥處理處置市場。

本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項經董事會審議通過后實施，無需提交公司股東大會審議。

二、交易對方情況

名稱：廣州晟啟能源設備有限公司

類型：有限責任公司

住所：廣州市白云區北太路 1633 號廣州民營科技園科盛路

8號配套服務大樓 C405 房

法定代表人：石曾礦

注冊資本：6000萬元

成立時間：2003年 7月 31日

營業期限：長期

經營范圍：環境保護專用設備制造;干燥設備制造;熱泵的制

造;制冷、空調設備制造;機械零部件加工;機電設備安裝服務;電氣機械設備銷售;環保設備批發;機械配件零售;能源技術研究、技術開發服務；貨物進出口(專營�？卦O備除外)；技術進出口。

三、合資公司基本情況

1、合資公司名稱：中原環保河南晟啟污泥資源化裝備有限

公司 (以工商行政管理部門最后核準名稱為準)。

2、合資公司注冊地址：河南省新密市(以營業執照為準)。

3、合資公司注冊資本：5000萬元，雙方共同出資，其中中

原環保出資 3000 萬元，占股 60%；廣州晟啟出資 2000萬元，占

股 40%。

4、合資公司經營范圍：污泥處理設備的生產組裝、銷售及相關技術服務(具體經營范圍最終以工商行政管理部門登記的內容為準)。

四、合資協議主要內容

甲方：中原環保股份有限公司

乙方：廣州晟啟能源設備有限公司

1、項目公司注冊資本為 5000萬元人民幣。

2、甲乙雙方均以現金方式投入，甲方出資人民幣 3000 萬元，占項目公司 60%的股權；乙方出資人民幣 2000 萬元，占項目公

司 40%的股權。

3、項目公司成立后，在項目公司經營期間取得的技術成果和相關專利歸項目公司所有。項目公司或乙方拿到的河南省范圍內市政污泥處理處置項目應當優先由甲方作為社會資本方投資建設運營。甲方在同等條件下，項目建設可優先采購項目公司的產品。

4、項目公司設立經營管理機構，主要負責項目公司的日常經營管理工作。項目公司設立董事會，董事會成員 3名，其中甲方推薦 2 名，乙方推薦 1名，并經股東會選舉產生。董事長及財務總監由甲方推薦，董事長為項目公司的法定代表人。

五、對公司的影響

本次投資有利于公司開拓污泥處理處置市場，合作雙方發揮優勢共同打造擁有核心知識產權的高品質污泥處置環保裝備，配套中原環保鄭州污泥新材料科技有限公司的污泥調理劑技術，利用從污泥調理、減量、干化到資源化利用四位一體的閉環熱泵低溫干化成套技術，形成污泥處置系統化解決方案，進一步增強公司的競爭力和盈利能力，符合公司的長遠發展戰略。

六、風險提示

本次投資事項受市場因素的變化，存在受不可抗力等影響所造成的不確定性風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

七、備查文件

1、公司第八屆董事會第八次會議決議；

2、投資合作協議書；

3、合資公司章程。

特此公告中原環保股份有限公司董事會

二〇一七年十二月五日