會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議審議通過了《關于參與平潭綜合實驗區金井灣、東部污水處理廠一期工程BT項目投標的議案》。

　　根據平潭綜合實驗區招標投標信息網的公開信息，業主方平潭綜合實驗區水務投資有限公司委托招標代理單位福建卓知項目投資顧問有限公司于2013年7月9日發布了金井灣、東部污水處理廠一期工程BT項目的招標公告（招標編號：

　　ZZFZ2013招字047號），向包括本公司和臺灣榮工工程有限公司組成的聯合體在內的三家單位發出投標邀請書。

　　本次招標項目總投資額約19,236萬元（暫定額，以實際工程量為準），采用BT模式進行，項目建設地點為平潭縣。其中金井灣污水處理廠一期工程投資額約9,833萬元，總建筑面積13,716平方米，污水廠設計規模4萬噸/日；東部污水處理廠一期工程投資額約9,403萬元，總建筑面積12,863平方米，污水廠設計規模4萬噸/日。（上述項目的具體投資建設內容等以招標人提供的施工圖為準）建設內容包括污水處理廠紅線范圍內的生產建構筑物、設備及輔助建筑物等全部內容；以及廠外接電、通訊、尾水排放管等相關配套設施。（具體工程范圍以本項目經審核的設計文件、施工圖紙及相關技術標準和要求為準）金井灣污水處理廠建設期要求：項目建設期自已具備開工條件并簽署BT建設合同后正式下達開工令之日起250日歷天內完成；東部污水處理廠建設期要求：項目建設期自已具備開工條件并簽署BT建設合同后正式下達開工令之日起250日歷天內完成。

　　董事會認為：

　　1、公司和臺灣榮工工程有限公司組成聯合體（以下簡稱“聯合體”）參與投標符合此次招標公告中投標人資格要求；

     2、本次參與投標符合公司借助平潭開發建設，發揮區域優勢做大做強的發展戰略。若聯合體最終競得金井灣、東部污水處理廠一期工程BT項目，將對公司未來經營產生積極影響，為公司今后在平潭綜合實驗區進一步開展同類項目奠定基礎，有利于公司借助平潭發展機遇，獲得新的利潤增長點，符合全體股東的利益；

     3、本次投標項目總金額為19,236萬元（暫定額，以實際工程量為準），在董事會審批權限范圍內，若實際發生額超出董事會審批權限，將提交股東大會審議。

　　綜上，董事會同意公司與臺灣榮工工程有限公司就組成聯合體事宜簽署相關法律文件，并以聯合體名義參與此次金井灣、東部污水處理廠一期工程BT項目的投標，授權公司經營班子按照招標公告的具體要求編制投標文件、參加投標、辦理本次投標過程中及中標后的相關事項，授權公司總經理簽署本次投標相關文件。此次投標授權金額不超過30,000萬元。

　　表決結果：有效表決票數5票，其中同意5票，反對0票，棄權0票。

　　（詳見同日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網上的【2013-060】號公告）

 

中福實業：于參與平潭綜合實驗區金井灣、東部污水處理廠一期工程BT項目投標