上海復潔環保科技股份有限公司 2023年年度報告摘要

 

 

 

　　公司代碼：688335                   公司簡稱：復潔環保

　　第一節 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2 重大風險提示

　　公司可能存在的風險已在本報告中“第三節管理層討論與分析”之“四、風險因素”中詳細描述，敬請投資者注意投資風險。

　　3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　4 公司全體董事出席董事會會議。

　　5 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利

　　□是     √否

　　7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　公司2023年度利潤分配預案為：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利3.5元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本147,697,741股，扣除回購專用證券賬戶中股份數2,660,000股，以此為基數計算合計擬派發現金紅利50,763,209.35元（含稅）。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

　　根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》相關規定：“上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅金額，納入該年度現金分紅的相關比例計算”，公司2023年度以集中競價方式實施股份回購并支付現金對價35,234,924.31元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。綜上所述，公司2023年度現金分紅金額合計為人民幣85,998,133.66元，占公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的85.96%。

　　在實施權益分派的股權登記日前，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

　　公司2023年度利潤分配預案已經公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十七次會議審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

　　□適用    √不適用

　　第二節 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　公司股票簡況

　　√適用    □不適用

　　公司存托憑證簡況

　　□適用    √不適用

　　聯系人和聯系方式

　　2 報告期公司主要業務簡介

　　(一) 主要業務、主要產品或服務情況

　　復潔環保是一家專注于污泥等物料脫水干化與固液分離、惡臭污染物及揮發性有機污染物凈化、節能降碳技術與雙碳綜合服務的高端裝備制造企業、國家專精特新“小巨人”企業、上海市科技小巨人企業，成立于2011年，總部位于上海。2020年8月17日，公司在上海證券交易所科創板發行上市，成為國內首家以污泥處理為主營業務的科創板上市企業。公司的發展以“創新”為根本，愿景是成為全球節能低碳高端裝備領域的領軍企業，為生態文明和美麗中國建設作出更大的貢獻。

　　復潔環保作為我國污泥處理處置、工業固廢與特種物料固液分離、廢氣凈化領域的先行者，同時也是相關行業及團體標準制定的倡導者與積極參與者，擁有具有自主知識產權的低溫真空脫水干化一體化技術和廢氣凈化系列技術等核心技術，并具備相關核心部件的生產制造能力，已成為國內在市政與工業污泥脫水干化減量領域技術領先、有重大影響力的知名企業。

　　公司主營業務是為城鎮和工業（園區）污水處理廠（站）提供污泥脫水干化及廢氣凈化技術裝備及服務，集高端節能環保技術與裝備的研發、設計、制造、集成、安裝與運維服務為一體；同時，依托核心技術，公司業務逐步向工業固廢與特種物料固液分離、節能降碳領域拓展。

　　公司主營業務如圖所示

　　1. 低溫真空脫水干化一體化技術裝備

　　低溫真空脫水干化一體化裝備主要針對污泥等難處理的物料以及要求濾餅含水率低的物料進行固液分離，可廣泛應用于市政與工業污泥的脫水干化，以及石油化工、煤炭、食品、制藥、有色、輕工等行業固廢或特種物料的固液分離。

　　截至報告期末，該裝備已成功應用于國內市政、工業領域60余項污泥、特種物料脫水干化項目，承接項目污泥處理設施設計處理能力總規模超156萬噸/年（超4,200噸/天），相比傳統工藝，每年可減少碳排放超4.8萬噸。

　　低溫真空脫水干化一體化技術裝備三維示意圖

　　2. 廢氣凈化成套技術裝備

　　針對市政惡臭氣體和工業揮發性有機廢氣的治理難題，公司擁有包括活性氧離子凈化、生物濾池凈化、復合物化凈化、分子捕集催化氧化等系列廢氣凈化技術與成套裝備，能夠面向以上海地方標準為代表的全國一系列嚴格的排放標準，提供從密閉-收集-輸送-處理-排放的廢氣處理全流程解決方案。截至報告期末，公司承接項目的廢氣處理設施總處理能力已超過810萬立方米/小時，對難降解的惡臭污染物及揮發性有機污染物進行了有效治理與污染減排，取得了顯著的環境和經濟效益。

　　3. 節能降碳技術裝備與服務

　　(1) 先進熱泵技術裝備

　　為進一步實現以高效、節能、低碳、經濟方式對污泥進行減量化、無害化處理，公司在深入調研污水廠廠內用熱需求和已有水源熱泵技術的基礎上，創新開發高溫水源熱泵技術裝備，通過吸收污水廠的中水顯熱用于污泥低溫真空脫水干化，實現85℃高溫供水，對污水廠低品位余熱進行高效利用，實現了從污水廠內獲取污泥干化熱能的技術突破，促進了污水資源化、能源化，進一步降低了污泥脫水干化的單位運行成本與能耗，相比傳統的脫水+干化“兩段式”工藝，可實現能耗及單位運行成本降低30%左右，同時可顯著減少碳排放。目前，高溫水源熱泵技術裝備已經在國內多個污泥脫水干化項目中成功實現應用，顯著降低了能源消耗、碳排放強度和直接運行成本，相比傳統解決方案，綜合效益顯著。同時，以高溫水源熱泵為代表的各類先進熱泵技術裝備（主要包括常溫熱泵、高溫熱泵、蒸汽熱泵、超低溫熱泵等）還可滿足污水處理廠、大型泵站、工業企業及其周邊一定范圍內有關設施及建筑物的制冷供熱需求，實現對城鎮與工業領域低品位余熱的高效回收與綜合利用。

　　(2) 碳資產管理

　　公司控股子公司捷碳科技是一家致力于為政企提供雙碳領域一體化、矩陣式服務的綜合性雙碳服務企業，業務具體涵蓋：碳咨詢規劃、碳數據服務、碳資產管理與開發以及節能減排項目投資與運營，達到持續、深度服務客戶的目標。捷碳科技除上�？偛客�，在鄭州、廣州、武漢、杭州及新加坡設立了分支機構，擁有一支長期從事低碳咨詢和研究的專業隊伍，在綠色低碳管理咨詢與服務等方面具有豐富的運作經驗和實力，擁有2項實用新型專利，21項軟件著作權。捷碳科技及其子公司已入選為（國家級）2020-2023年度國家工信部節能診斷服務機構，（省市級）2023年度上海市綠色低碳服務機構、河南省、濟南市工業節能服務機構、河南省用能權、能源審計、工業固廢綜合利用審核評級機構、河南省第一批綠色制造服務供應商，（行業級）碳中和行動聯盟核心成員、中國節能協會碳中和專委會會員等政府備案智庫。

　　(二) 主要經營模式

　　1. 盈利模式

　　公司主要通過向用戶交付使用自主研發的低溫真空脫水干化一體化技術裝備、廢氣凈化成套技術裝備，以及提供相關的備品配件銷售、運營服務、維保服務等，以獲取收入與合理利潤。

　　具體來看，公司的盈利模式分為三種：一是向客戶銷售低溫真空脫水干化一體化技術裝備、廢氣凈化成套技術裝備，并提供工藝設計、核心部件制造、安裝調試等服務，這是公司主要收入來源；二是為使用低溫真空脫水干化一體化技術裝備、廢氣凈化成套技術裝備的客戶，提供常年的運維服務（人工、備品備件）；三是為客戶提供污泥處理服務和解決方案，主要包括存量污泥治理服務（如上海老港暫存污泥處理服務項目，按照合同約定總量和服務期限，在相應期間的污泥處理量確認收入）；污泥BOT項目（如廣州市凈水有限公司大觀凈水廠污泥干化處理服務項目，為BOT模式，運營期分10年確認收入）；合同能源服務（通過與客戶簽訂節能服務合同，以高溫水源熱泵為核心手段，為客戶解決供熱需求，提供包括：能源審計、項目設計、設備采購、工程施工、設備安裝調試、人員培訓、節能量確認和保證等一整套的節能服務，并從客戶進行節能改造后獲得的節能效益中收回投資和取得利潤的一種商業模式）。

　　2. 研發模式

　　公司緊密聚焦污泥處理處置、工業固廢與特種物料固液分離、惡臭與揮發性有機廢氣凈化、節能降碳高新技術裝備等領域，以“自主創新”為根本，通過自主立項，持續開展各項研發任務，形成主要核心技術與產品；同時，公司積極借助產-學-研合作等方式，先后與同濟大學、上海城市水資源開發利用國家工程研究中心有限公司、上海建筑科學研究院、寧夏神耀科技有限公司等高校、院所、企業開展合作研發，圍繞污泥資源化、新型環保材料、物料固液分離、污水污泥減污降碳協同增效等主題進行關鍵技術攻關，并積極進行成果轉化及工程示范，取得了良好成效。

　　在污泥處理處置領域，首先，公司對低溫真空脫水干化一體化技術裝備等進行持續優化，進一步降低能耗及運營成本，設備的安全性、可靠性、智能化水平不斷提高，節能環保降碳指標持續優化，并針對煤化工、鋰電等固液分離領域特定的市場需求，進行工藝的升級和改進；其次，在脫水干化的預處理工序——污泥調理調質等環節，公司積極開發系列新型藥劑，以靈活應對污泥泥質的地域、季節、行業變化；最后，在污泥處理處置的末端——污泥干化產物以及污泥熱化學處理后殘渣的處置與利用環節，公司發揮產學研合作優勢，面向多元化途徑，積極推動末端產物的資源化利用。

　　3. 營銷及銷售模式

　　根據公司所處行業特點，公司的銷售模式主要為自主銷售，通過參加公開招標和競爭性談判等方式獲取訂單。

　　公司銷售部負責營銷管理工作。公司銷售人員負責市場開拓，獲取項目信息，邀請客戶參觀公司建設的項目，技術人員根據客戶具體情況設計方案，客戶對方案進行具體論證并確定方案，公司投標并中標后與客戶簽訂銷售合同，根據銷售合同要求執行采購和生產任務，嚴格按照合同約定完成各個階段的項目任務，同時按完成任務的時間節點確認收入。

　　4. 采購模式

　　公司采購部負責供應商的開發、評估、維護，采購合同簽訂及采購合同管理等。除核心部件自主生產外，其余外購設備根據公司技術要求委托供應商定制化生產。一般情況下，公司的采購均按照銷售、生產訂單進行采購，當預計主要原材料價格將發生重大變化，公司認為會對公司產生重大影響時，采購部提出申請并經管理層審核通過后，可以提前采購部分原材料進行儲備。

　　公司已建立了合格供應商名錄，采購部、工程技術部通過市場調研、實地考察、工廠監造和出廠驗收等方式，對供應商提供產品的質量、供貨周期、價格、售后服務及時性等多方面實行年度考核，優勝劣汰，定期更新合格供應商名錄，不斷提高供應商品質管理。

　　5. 生產或服務模式

　　公司主要生產或服務模式典型流程可分為項目信息收集與評估、招投標、合同簽訂、工藝設計、物資采購、核心設備制造、安裝調試、運維服務八個階段。

　　公司產品性質和市場特性決定了公司的銷售和生產采取“以銷定產”的模式，根據客戶的具體要求以及客戶的實際狀況進行訂單式生產。公司銷售部門與客戶簽訂銷售合同后，由項目管理部負責合同的執行。項目管理部根據合同及客戶需求制定項目實施計劃，工程技術部根據合同、客戶需求及項目實施計劃完成相關設計工作并制定采購清單和技術要求，裝備制造中心根據項目實施計劃安排核心部件及相關配件的生產，采購部根據合同、采購清單和技術要求完成外購設備的采購，項目管理部負責設備到貨、安裝調試、驗收交付等工作，確保滿足客戶的需求。公司也會根據市場預測、生產能力和庫存狀況生產少量通用配件，以提高交貨速度，并充分利用生產能力，提高設備利用率。

　　所有產品的安裝服務工作采取外包給具有相應資質的企業，公司完成項目設計、安裝指導、調試等工作，最終交付客戶使用，并提供后續運維服務。

　　(三) 所處行業情況

　　1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

　　(1) 公司所屬行業

　　根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司主營業務所屬行業為“C35專用設備制造業”中的“環境保護專用設備制造（C3591）”；根據國家統計局印發的《戰略性新興產業分類（2018）》（國家統計局令第23號），公司屬于“7.2先進環保產業”項下的“7.2.1環境保護專用設備制造”；根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為“C35專用設備制造業”。

　　(2) 污泥處理處置行業概況

　　1) 全面加強生態環境保護背景下，污泥處理處置市場需求逐年加速遞增

　　近年來，隨著國內城鎮污水處理基礎設施建設逐漸完善，城鎮污水處理行業得到了迅速發展，水環境治理也取得了顯著成效。但同時，在污水處理時大量產生的污泥卻沒有完全得到有效的處理處置，對環境造成極大危害，逐漸成為制約我國生態文明建設進一步向好的薄弱環節。2022年全國“兩會”期間，全國人大代表提交了《關于推進城鎮污水處理廠污泥有效處理處置的建議》，建議開展污泥處理處置效果評估，制定污泥處理處置專項規劃和行動計劃，并拿出政策支持和資金保障污泥資源化利用工作，污泥問題也連續兩年成為全國“兩會”關注的焦點。

　　目前，污泥問題已成為國內污水處理廠的“心腹大患”。核心原因在于，過去國內污水處理廠的建設過程中，普遍存在“重水輕泥”的現象，污水處理設施建設很快，但污泥處置設施大幅滯后，隨著國內生態環境水平的日漸提升，面臨污水處理廠產生的大量污泥，如何對其進行安全、規范的處理處置，實現污泥的減量化、無害化、穩定化、資源化，已成為污水廠面臨的重大難題，并為污水處理行業帶來了巨大的壓力和考驗。

　　據住建部統計，截至2022年底，全國城市和縣城累計建成運行污水處理廠4,695座。近年來，隨著我國污水處理率和排放標準的不斷提高，污泥產量呈現逐年快速增長趨勢。住建部2023年10月發布的《2022年城鄉建設統計年鑒》表明，2022年全國城市及縣城污水廠產生的污泥量已突破7,876萬噸（以含水率80%計）。目前，我國污水處理規模已位居世界第一，但相較于污水處理，污泥處理處置的能力和水平嚴重滯后，環境風險凸顯，形勢十分嚴峻，生態環境保護治理任重道遠。

　　2) 污泥無害化、資源化處置是行業發展的主要趨勢，污泥焚燒的處置方式具有明顯優勢

　　在國家環保監管政策持續加碼、市場監管更加嚴格以及污泥處置標準不斷提高的背景下，極大地驅動了污泥處理處置的無害化進程。國內常用的污泥處置手段包括衛生填埋、焚燒、土地利用和建材利用。其中，衛生填埋由于沒有實現完整處置且浪費土地資源，難以適應我國當前和未來的環保發展要求，且《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》明確指出要加快壓減污泥填埋規模，積極推進污泥資源化利用，因而衛生填埋的處置方式將逐步被淘汰。

　　污泥焚燒處置能夠將污泥中有機物在高溫條件下氧化分解為二氧化碳和水，同時釋放熱量，實現最大限度的污泥減量化與無害化，可大幅減小污泥的體積，徹底殺滅其中的病原微生物，阻斷污泥中病毒的傳播，解決污泥的惡臭問題，且焚燒產物為穩定的惰性灰渣，可進行建材利用資源化，實現了真正意義上的穩定化、無害化和資源化處置。同時，利用焚燒系統可以將污泥焚燒產生的熱量用于濕污泥的干化以及蒸汽、電力產品的生產等，相較于其他處置方式具有加大的優勢。

　　3) “節能、減碳”將是污泥處理裝備與技術升級改造的主要方向

　　“碳減排”與“碳中和”背景下，污泥處理處置過程中的碳減排有著很大的必要性。污泥處理處置過程碳排放約占污水處理全過程的25-35%。

　　隨著國家對高能耗產業進行調控，低碳、環保、節能成為目前污水處理廠發展的主流方向。生態環境部等七部門印發的《減污降碳協同增效實施方案》中指出，開展城鎮污水處理和資源化利用碳排放測算，優化污水處理設施能耗和碳排放管理。在此背景下，碳排放量有望成為未來污泥處理處置工藝路線選擇的重要指標之一，低碳工藝和高效節能設備等符合綠色節能導向的技術與裝備有望加速推廣。

　　4) 污泥處理處置行業集中度較低，缺少專業性污泥處理服務商

　　隨著我國污水處理率持續提升、污泥產生量不斷增長、環保督察重點關注、政府對污泥處理處置要求逐漸增加的多重壓力下，污泥處理的市場需求將會進一步提升。預計2024年我國污泥處理處置市場規模將超過900億元。同時，隨著污水處理量、處理要求提升，帶動污泥產生量持續增加。自2016年以來，我國圍繞污泥處理處置政策要求對多地違法違規處理處置污泥的情況進行了督察與問責�！�“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》指出：“十四五”期間新增污泥無害化處置設施規模不少于2萬噸/日，到2035年要全面實現污泥無害化處置，污水污泥資源化利用水平顯著提升。

　　行業集中度較低，缺少專業性污泥處理服務商，我國各地污水處理廠總體較為分散。污泥分布也較為分散，污泥處理行業內單個企業的業務范圍通常具有一定的區域性且市場占有率普遍不高。受長期以來“重水輕泥”的影響，我國污泥處理行業仍處于起步成長階段，多數涉足污泥處理的企業主營污水處理，行業內僅有少數企業專門從事污泥處理。因此，當前我國從事污泥處理的企業生產經營管理水平和技術水平參差不齊�，F階段大規模的污泥處理處置項目以及先進技術的應用大多集中于經濟發展水平較高的地區。

　　5) 近年來國家、地方相繼出臺的環保政策與規劃，為污泥脫水干化減量釋放巨大市場空間

　　2021年3月13日，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》發布，明確提出“堅持綠水青山就是金山銀山理念，堅持尊重自然、順應自然、保護自然，堅持節約優先、保護優先、自然恢復為主，實施可持續發展戰略，完善生態文明領域統籌協調機制，構建生態文明體系，推動經濟社會發展全面綠色轉型，建設美麗中國”的要求。2023年7月，習近平總書記在全國生態環境保護大會上指出：“要持續深入打好污染防治攻堅戰，深入推進藍天、碧水、凈土三大保衛戰；要加快推動發展方式綠色低碳轉型，堅持把綠色低碳發展作為解決生態環境問題的治本之策，加快形成綠色生產方式和生活方式”。近年來，國家和地方持續出臺多項政策規劃，對污泥處理處置行業的發展發揮積極推動作用。

　　a)國家政策層面

　　2021年2月，國務院發布的《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》提出加快建設污泥無害化資源化處置設施。

　　2021年3月，全國人大通過的《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》明確要求推廣污泥集中焚燒無害化處理，城市污泥無害化處置率達到90%。

　　2021年6月，國家發改委、住建部發布的《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》全文中31次提到污泥，“泥水并重”態勢日趨明朗；東部城市、中西部大中城市、其他有條件城市加快壓減污泥填埋規模、積極推進污泥資源化；土地資源緊缺的大中城市推廣采用生物質利用+焚燒、干化+土地利用處置模式。

　　2022年2月，國家發改委、生態環境部等四部門聯合發布《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》，其中指出，2025年國內城市污泥無害化處置率達到90%，重點推動市政污泥處置與垃圾焚燒等有效銜接，提升協同處置效果。

　　2022年6月，生態環境部、國家發改委等七部門聯合印發的《減污降碳協同增效實施方案》明確提出要推廣污水處理廠污泥沼氣熱電聯產及水源熱泵等熱能利用技術；提高污泥處置和綜合利用水平。

　　2022年6月，國家發展改革委《“十四五”新型城鎮化實施方案的通知》指出：推進生活污水治理廠網配套、泥水并重，推廣污泥集中焚燒無害化處理，推進污水污泥資源化利用。

　　2022年7月，住建部、國家發改委發布的《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃的通知》指出：提升污泥無害化處置和資源化利用水平，在土地資源緊缺的大中型城市鼓勵采用“生物質利用+焚燒”處置模式，將垃圾焚燒發電廠、燃煤電廠、水泥窯等協同處置方式作為污泥處置的補充。到2025年，地級及以上城市污泥無害化處置率提升至95%。

　　2022年9月，國家發展改革委、住房城鄉建設部、生態環境部印發《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》，強調泥水共治、因地制宜，以污泥無害化處理為核心，以資源化利用為導向，落實建管并舉，完善全流程管理體系�！段勰酂o害化處理和資源化利用實施方案》是國家層面首次針對污泥出臺的方案，填補了該領域產業配套政策的空白，從處理路徑、設施規劃、空間布局等角度將污泥無害化處理和資源化利用納入城鎮環境基礎設施整體布局，為“泥水并重”提供了堅實支撐。《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》提出，到2025年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設施規模不少于2萬噸/天，城市污泥無害化處置率達到90%以上，地級及以上城市達到95%以上。

　　2023年1月，國家發展改革委、住房城鄉建設部、生態環境部發布的《關于推進建制鎮生活污水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》提出：鼓勵將生活污水處理廠產生的污泥經無害化處理符合相關標準后，就近就地用于土地改良、荒地造林、苗木撫育、園林綠化等。探索開展污泥中有機質和氮磷等營養物質資源回收利用。

　　2023年7月，國家發展改革委等部門發布的《環境基礎設施建設水平提升行動（2023—2025年）》提出：到2025年，環境基礎設施處理處置能力和水平顯著提升新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網4.5萬公里，新建改建和擴建再生水生產能力不少于1000萬立方米/日；結合現有污水處理設施提標升級擴能改造，加強再生利用設施建設，推進污水資源化利用。推進污水處理減污降碳協同增效，建設污水處理綠色低碳標桿廠。統籌推進污泥處理設施建設，加快壓減污泥填埋規模，提升污泥無害化處理和資源化利用水平。

　　2023年12月，國家發展改革委、生態環境部等部門發布的《關于推進污水處理減污降碳協同增效的實施意見》提出：到2025年，地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，建成100座能源資源高效循環利用的污水處理綠色低碳標桿廠；推廣污水源熱泵技術，對廠內及周邊區域供暖供冷。鼓勵發展節能降耗專業服務，推廣合同能源管理模式；推進污泥處理節能降碳，推廣低碳處理工藝，新增廢氣污染物納入排污許可；污泥單獨焚燒時，鼓勵干化和焚燒聯用，采用高效節能設備和余熱利用技術，提高污泥熱能利用效率；推動污泥焚燒灰渣建材化和資源化利用，加大科普宣傳，暢通污泥資源化產品市場出路。

　　b)地方政策層面

　　以上海、江蘇等為代表的長三角地區和以廣東為代表的珠三角地區，不僅是我國經濟發展的龍頭，也在城鎮污水處理能力和污泥產量方面排名全國前列，近年來，在國家有關行業政策的引導下，上海、廣東、江蘇等地持續推進城鎮污水污泥處理設施的建設，并密集出臺了地方性的污泥處理處置的規劃或規范，對國家污泥處理處置任務目標的完成和污泥處理處置技術的進步和未來發展方向起到了良好的引導作用。

　　上海、廣東、江蘇等地近年來陸續出臺了《上海市排水“十四五”規劃》《廣東省城鎮生活污水處理“十四五”規劃》《江蘇省“十四五”生態環境基礎設施建設規劃》等文件，規劃至“十四五”末，上述地區新增污泥處理處置設施規模不少于9,000噸/天（按含水率80%計）。2023年1月，上海市印發《上海市減污降碳協同增效實施方案》，明確指出推廣水源熱泵等熱能利用技術，提高污泥處置和綜合利用水平。2023年6月，上海市水務局印發《上海市污泥無害化處理和資源化利用實施方案》，明確推進污泥獨立焚燒及協同焚燒項目建設；開發新能源應用，推進水源熱泵技術應用；拓展污泥資源化應用及試點。隨著相關規劃的相繼出臺，為重點地區污泥處理處置釋放了巨大的市場空間。

　　同時，在長三角、珠三角等發達地區的引領下，污水處理能力與污泥產量排名全國前列的其他主要地區陸續出臺了地方城鎮污水處理或排水規劃，對污泥處理設施的建設都進行了詳細規劃，市場空間可觀。其中《成都市“十四五”水務發展規劃》提出：十四五期間新增生活污泥日處置能力2,150噸。污泥無害化率達95%�！吨貞c市城鎮生活污泥無害化處置“十四五”規劃（2021—2025年）》指出：十四五期間生活污泥無害化處理處置能力從5,837噸/天提升至6,710噸/天。

　　綜上，行業壓力、技術需求、政策規劃三管齊下，在釋放污泥處理處置未來市場空間的同時，提出了污泥在污水廠內實現脫水干化減量、實現水泥氣同步治理、綠色低碳、節能循環、環境友好、智慧高效等一系列目標要求，為行業技術發展、產品與服務的供給指明了方向。

　　(3) 廢氣凈化行業概況

　　1) 惡臭污染物治理已成為城市環保工作重點之一

　　惡臭污染物是指一切刺激嗅覺器官引起人們不愉快及損壞生活環境的氣體物質，主要產生于水污染治理（包括污水處理、污泥處理、配套泵站）、固廢處理（如垃圾處理）、工業廢氣、公共建筑等多個行業，具有廣泛性和多樣性的特點。

　　惡臭污染物中的芳香族化合物，如苯、甲苯等具有致癌、致畸和致突變作用。惡臭污染物與揮發性有機污染物等組成的廢氣，已成為公眾最關注的環境問題之一。根據生態環境部全國環保舉報管理平臺統計，2020年“全國生態環境信訪投訴舉報管理平臺”接到惡臭/異味投訴舉報為9.8萬件，占全部環境問題投訴舉報件數的22.1%，其中城鎮污水處理廠惡臭污染物投訴案例呈上升趨勢，部分污水處理廠被新建居住區或商業區包圍，又因為工藝落后存在臭氣散逸的情況，成為城市中重要惡臭污染源。

　　2) 產業發展存在旺盛需求，行業集中度不高

　　根據生態環境部《2022年中國生態環境統計年報》顯示：2022年，全國環境污染治理投資總額為9,013.50億元，其中工業廢氣治理設施運行費用為2,234.30億元。隨著大氣污染防治要求的提高，大氣污染防治逐漸進入細分領域，惡臭污染催生的治理、監測和監管等領域的市場空間有望達到千億量級，市場需求旺盛。

　　我國惡臭污染物治理與污水處理，脫硫、除塵等相比仍處于初級階段，從事惡臭污染物治理數百家企業多為2002年之后成立，行業集中度不高，市場競爭激烈。

　　3) 國家標準體系的不斷完善，促進了行業持續發展

　　由于惡臭污染及揮發性有機污染物的社會危害性，《全國生態保護“十三五”規劃綱要》《環境保護法》和《中華人民共和國大氣污染防治法》均將惡臭污染、揮發性有機污染物列為重點污染防治對象，《國家環境保護標準“十三五”發展規劃》中也將制、修訂惡臭污染及揮發性污染物的相關標準列入規劃。《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》明確提出對現有污水處理廠進行擴容改造及惡臭治理。

　　除國家標準《惡臭污染物排放標準》（GB 14554-93）外，以上海、天津、山東為代表的發達地區不斷提升廢氣排放地方標準，如《惡臭（異味）污染物排放標準》（DB31/1025-2016）、《大氣污染物綜合排放標準》（DB31/933-2015）、《城鎮污水處理廠大氣污染物排放標準》（DB31/982-2016）、《惡臭污染物排放標準》（DB12/059-2018）等。這些標準的相繼出臺與實施，促進了廢氣凈化技術水平和治理效果的顯著提升，為行業的持續發展奠定了良好基礎。

　　4) 技術發展狀況及趨勢

　　惡臭污染物，按作用機理不同，解決方法可分為密封法、稀釋法、掩蔽法和凈化法四大類。凈化法作為最徹底的解決措施，主要是對收集的惡臭氣體采用吸附法、化學法、生物法和催化氧化等技術進行處理。

　　惡臭污染處理技術的選擇，要根據惡臭物質的來源、濃度、性質及處理要求決定。但由于惡臭物質的非單一性和復雜性，單一的惡臭處理技術很難達到預期的處理效果，因此需要將各種技術進行組合，形成復合型惡臭污染物處理技術工藝，從單一的處理單元發展為多種技術組合式應用。目前，在我國生物濾池、催化氧化凈化技術裝備等系列高效廢氣復合凈化技術裝備在廢氣凈化領域得到了廣泛應用，已成為本領域的主流工藝環節。

　　(4) “碳達峰、碳中和”目標驅動碳市場穩步發展

　　黨的十八大以來，國家把綠色低碳和節能減排擺在突出位置，建立并實施能源消耗總量和強度雙控制度，有力促進我國能源利用效率大幅提升和二氧化碳排放強度持續下降。各行業逐步完善能耗雙控制度，優化完善調控方式，加強碳排放雙控基礎能力建設，健全碳排放雙控各項配套制度，為建立和實施碳排放雙控制度積極創造條件。

　　2023年3月，國家發展改革委發布《投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明的通知》指出：可研編制應闡述項目與碳達峰碳中和等重大政策目標的符合性。分析擬建項目能耗、碳排放強度和污染減排指標控制要求。對于高耗能、高排放項目，預測并核算碳排放總量和強度，提出項目碳排放控制方案，明確擬采取減少碳排放的路徑與方式。

　　2023年4月，國家標準委、國家發展改革委、工業和信息化部等部門發布《碳達峰碳中和標準體系建設指南》指出：基礎設施建設和運行減碳領域重點制修訂城市基礎設施低碳建設、城鎮住宅減碳、低碳智慧園區建設、農房低碳改造、綠色建造、污水垃圾資源化利用、海水淡化等標準，建筑廢物循環利用設備、空氣源熱泵設備等標準，以及面向節能低碳目標的通信網絡、數據中心、通信機房等信息通信基礎設施的工程建設、運維、使用計量、回收利用等標準。

　　2023年5月，生態環境部召開擴大全國碳市場行業覆蓋范圍專項研究啟動會。7月，鋼鐵、石化、建材行業相繼召開會議，就納入全國碳市場相關事宜進行討論。

　　2023年7月，生態環境部就《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》公開征求意見，10月20日經國家市場監督管理總局同意，正式發布并生效。2024年1月22日，CCER市場啟動儀式在北京舉行，宣布全國溫室氣體資源減排交易市場啟動。溫室氣體自愿減排交易是通過市場機制推動控制和減少溫室氣體排放，助力實現碳達峰碳中和目標的重要政策手段，有利于鼓勵更廣泛的行業、企業參與溫室氣體減排行動，支持可再生能源、林業碳匯、甲烷減排、節能增效等對減碳增匯有重要貢獻的項目發展。全國溫室氣體自愿減排交易市場啟動后，各類社會主體可以按照項目方法學等技術規范要求，自主自愿開發溫室氣體減排項目，項目產生的減排效果經過科學方法量化核證后，可在市場出售并獲取相應的減排貢獻收益。

　　據花旗銀行測算，2022年全球自愿碳市場（VCM）規模已達20億美元，至2030年將達50-500億美元。上海環境能源交易所數據顯示，全國碳市場第一個履約季的換手率大約2%；截至2023年7月5日，全國碳市場累計交易量達到2.38億噸，交易額近109億元。據北京理工大學能源與環境政策研究中心發布的《中國碳市場回顧與展望（2022）》預計，完成電力、石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、航空八大行業覆蓋之后，全國碳市場的配額總量有可能會從目前的45億噸擴容至70億噸，覆蓋我國二氧化碳排放總量的60%左右。按照目前的碳價水平，到2030年碳達峰時，累計交易額有望達到1000億元。

　　綜上，在國家積極穩妥推進碳達峰碳中和，統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化的大背景下，經濟社會將進一步全面發展綠色轉型，節能降碳技術與裝備將得到更大空間市場與發展機遇。

　　(5) 主要技術門檻

　　1) 污泥脫水干化一體化

　　城鎮污泥組分復雜，固液分離難度大，傳統的“兩段式”污泥脫水干化工藝通過污泥脫水設備（包括帶式壓濾機、離心脫水機、板框壓濾機等）和污泥干化設備（包括槳葉干化機、圓盤干化機、流化床干化機、帶式干化機等）聯用對污泥進行處理，以實現污泥減量，但由于兩類設備在技術原理、工藝流程、設備結構等方面均有顯著差距，難以通過將二者組合成一體的方式，實現流程短、效率高、占地小、污染低等技術優勢，因而只能選取某一類特定設備作為基礎，聚焦關鍵技術，開展創新研發。

　　多年以來，雖然國內外行業內多家知名企業均嘗試依托離心脫水機、帶式壓濾機、板框壓濾機等傳統機械脫水設備為主體，開發集脫水與干化功能于一體的先進固液分離裝備，但除復潔環保依托板框壓濾機這一具有最大化機械脫水能力的脫水設備自主研發成功并實現應用外，其他均未實現市場化應用，其主要技術門檻體現在一體化工藝和核心部件兩大方面，其中，一體化工藝需要攻克污泥驅水機制復雜、系統集成度高、工藝技術難度大等難題，而核心部件需要攻克耐高溫濾板綜合技術要求高，生產制造技術難度大等難題。

　　2) 惡臭與揮發性有機廢氣凈化

　　隨著近年來我國污水處理廠和工業企業惡臭污染物與揮發性有機污染物治理領域排放標準的提升，行業發展得到持續關注，相關企業數量日益增加，廢氣“生物+物化”技術路線在細分領域已形成比較成熟的凈化工藝和工程應用體系，其技術門檻主要體現在污染物識別、工藝設計、計算模擬、運行控制，以及關鍵材料等方面，例如惡臭污染物的精準識別與控制、復合式廢氣處理工藝的改進與優化、高效反應器的創新設計、新型填料的開發等，同時需要通過各類技術的體系化運用與高效集成，方可在不同應用場景下實現各類廢氣污染物的精準控制與穩定達標。

　　3)高溫水源熱泵技術裝備

　　高溫水源熱泵是一種在少量電能或熱能的驅動下，利用污水廠達標排放的中水等低品位熱源，借助壓縮機及其中制冷劑（冷媒）的相變，實現低位熱能向高位熱能轉移的一種節能低碳技術裝備。相較于常規水源熱泵一般只能制取不超過60℃的熱水，高溫水源熱泵通過技術創新、工藝升級以及零部件的優化匹配，可以制取超過85℃的熱水，大大拓展了應用領域，不僅可以應用于污水處理廠污泥脫水干化供熱，還可滿足污水處理廠公共設施及污水處理廠周邊一定范圍內民用、工業領域相關用戶的供熱需求，節能降碳綜合效益顯著，其技術門檻主要體現在壓縮機、換熱器、節流裝置等核心組件的設計、選型、生產制造、裝備系統設計與集成，以及系統運行監測與控制等諸多方面，只有通過專業合理的設計、選型、制造、集成、控制，才能實現高溫水源熱泵的安全穩定運行，保證高效、可靠的熱能轉換與利用。

　　2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

　　(1) 污泥脫水干化領域

　　公司獨創的低溫真空脫水干化一體化技術，填補國內外空白，從研究開發到應用經過多年市場檢驗，已成為由生態環境部2019年《國家先進污染防治技術目錄（水污染防治領域）》，工信部、科技部《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄（2020年版）》等多個國家鼓勵、支持和推動的關鍵技術與裝備目錄中污泥脫水干化領域入選的唯一技術。

　　公司的核心技術裝備應用領域廣泛，應用場景多元，已在國內多項重大工程和高標桿、高難度的危廢污泥減量項目中成功實現了推廣應用。截至報告期末，已成功應用于國內市政、工業領域60余項污泥、特種物料脫水干化項目，包括鋰電、煤化工、半導體等領域，承接項目污泥處理設施設計處理能力總規模超156萬噸/年（超4,200噸/天）。其中在上海、廣州承接項目的污泥處理設施設計處理能力總規模已分別占上海、廣州污泥無害化處理設施規模的近25%。

　　(2) 廢氣凈化領域

　　公司在該領域已承接了上百項污水處理廠和工業企業惡臭污染物與揮發性有機污染物廢氣處理項目，包括上海石洞口污水處理廠（擁有全球最大規模的一體化活性污泥法生物反應池）提標改造工程除臭提標項目、上海竹園片區污泥處理處置擴建工程（上海市污泥集中處理三大片區之一的標桿工程）除臭項目、上海石洞口污水處理廠污泥處理二期工程（國內首個接收半干污泥的污泥焚燒工程）除臭項目、白龍港污水處理廠提標改造工程除臭項目、浦西總線格柵井除臭改造工程項目、大寧汾西等10座泵站除臭系統達標完善工程項目等多項上海市級重大工程項目，廢氣處理設施的總處理能力已超過810萬立方米/小時。

　　綜上，依托于核心裝備技術領先、安全節能等顯著優勢，復潔環保真正實現了“水泥氣同步治理”，以實際行動創造了良好的經濟效益與環保效益，為重點發展地區市政和工業污水處理廠污泥大幅減量、廢氣深度凈化、區域環境治理、污染防治攻堅戰、中央環保督察等任務的順利實施做出了重要貢獻，有效助力落實國家“碳減排”“碳中和”的目標，推動綠色可持續發展。

　　3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，我國水務行業迎來了由高速發展向高質量發展轉型的新機遇與新挑戰。一方面，雙碳目標下，污水處理廠節能降耗被提上日程，越來越多污水處理廠開始探索并開展光伏發電、水源熱泵、再生水回用等節能降耗技術；另一方面，國家出臺的關于污泥無害化處理和資源化利用的頂層設計方案，在優化污泥處理結構、加強污泥處理設施建設等方面進行了明確的部署，并提出了完善價費機制、拓寬融資渠道等保障手段，充分顯示了從“重水輕泥”到“泥水并重”的治理理念的轉變，行業對污泥處理處置的重視程度進一步加強。

　　面向未來，隨著我國經濟企穩向好，行業也迎來新的市場機遇，生態環保設施建設力度將持續加強，重點領域相關短板投資力度將不斷加大。

　　(1)污水廠是資源廠的理念更加深入人心，向污水要資源成為可持續發展和實現“雙碳”目標的重要路徑。再生水利用、污泥資源化利用、水源熱能利用、污泥厭氧消化產能、光伏發電等成為污水處理廠積極實踐的內容。

　　(2)采用更加低碳的工藝處理污水和污泥。一方面，低碳的處理技術正在行業內得到實踐和推廣，例如好氧顆粒污泥技術、污泥低溫熱干化技術等；另一方面，通過智慧水務實現污水處理的精細化運維，在保證出水穩定達到排放標準的前提下，減少處理過程中產生的碳排放，減少電耗和藥耗。

　　(3)采用更加生態的方式系統治理污水。2023年全國生態環境保護大會提出，要堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，構建從山頂到海洋的保護治理大格局，綜合運用自然恢復和人工修復兩種手段，因地因時制宜、分區分類施策，努力找到生態保護修復的最佳解決方案。污水處理廠尾水排河前的人工濕地建設正在因地制宜推廣。

　　(4)關注生態環境與健康風險防控。污水是新污染物的重要載體，新污染物例如持久性有機污染物、抗生素、內分泌干擾物、微塑料等，其去除一方面關系到水生態和水安全，另一方面也涉及到國際履約問題，近幾年關于新污染物“篩”“評”“控”的工作正在有序推進。

　　(5)全國碳市場將進一步擴容，與國際接軌。隨著CCER方法學和項目審批的重啟，預計未來將逐步覆蓋更多行業，優化配額分配方法，逐步引入有償分配，碳市場影響力將顯著提升。此外，中國將加快推進全國碳市場與國際碳市場的連接，促進技術、方法、標準、數據互認互通，積極應對歐盟碳邊境調節機制，提升在國際碳市場中的影響力。

　　(6)碳市場交易產品及主體將更加豐富。碳市場將逐步引入各類碳金融產品，包括碳期貨、碳期權等衍生金融產品，完善碳市場價格形成機制。在交易主體方面，將引入合適的機構投資者、個人投資者和海外投資者，以提高碳市場活躍程度。

　　2

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元  幣種：人民幣

　　3.1

　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元  幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用      √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　存托憑證持有人情況

　　□適用    √不適用

　　截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

　　□適用    √不適用

　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　□適用      √不適用

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

　　□適用    √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用    √不適用

　　第三節 重要事項

　　1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　詳見本報告“第三節 管理層討論與分析”之“一、經營情況討論與分析”。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用      √不適用

　　證券代碼：688335      證券簡稱：復潔環保      公告編號：2024-013

　　上海復潔環�？萍脊煞萦邢薰�司

　　第三屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海復潔環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年3月27日以現場與通訊表決方式召開，本次會議通知已于2024年3月19日以電子郵件、電話等方式送達公司全體董事。本次會議由公司董事長黃文俊先生主持，會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《上海復潔環保科技股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議，做出以下決議：

　　(一) 審議通過《關于<2023年年度報告>及摘要的議案》

　　本議案已經公司董事會審計委員會2024年度第一次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(二) 審議通過《關于<2023年度內部控制評價報告>的議案》

　　本議案已經公司董事會審計委員會2024年度第一次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度內部控制評價報告》。

　　(三) 審議通過《關于<2023年度環境、社會及治理（ESG）報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度環境、社會及治理（ESG）報告》。

　　(四) 審議通過《關于<2023年度董事會工作報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度股東大會會議資料》。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(五) 審議通過《關于<2023年度總經理工作報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　(六) 審議通過《關于<2023年度財務決算報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度股東大會會議資料》。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(七) 審議通過《關于獨立董事獨立性情況評估的議案》

　　表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，4票回避

　　獨立董事蘇勇先生、獨立董事李建勇先生、獨立董事李長寶先生、獨立董事羅妍女士為本議案關聯董事，在審議本議案時回避表決。

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《董事會關于獨立董事獨立性情況的專項意見》。

　　(八) 聽取《2023年度獨立董事述職報告》

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度獨立董事述職報告》。

　　本議案需提交公司2023年年度股東大會聽取。

　　(九) 審議通過《關于<董事會審計委員會2023年度履職報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《董事會審計委員會2023年度履職報告》。

　　(十) 審議通過《關于<2023年度利潤分配預案>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于2023年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-016）。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(十一) 審議通過《關于<2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-017）。

　　(十二) 審議通過《關于確認公司高級管理人員2023年度薪酬發放情況及2024年度薪酬方案的議案》

　　本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會2024年度第一次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

　　表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，5票回避

　　董事長黃文俊先生、董事曲獻偉先生、董事李文靜女士、董事王懿嘉女士和董事盧宇飛先生為本議案關聯董事，在審議本議案時回避表決。

　　(十三) 審議了《關于確認公司董事2023年度薪酬發放情況及2024年度薪酬方案的議案》

　　本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會2024年度第一次會議審議通過，并同意提交董事會審議。

　　表決情況：0票同意，0票反對，0票棄權，11票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度股東大會會議資料》。

　　全體董事為本議案關聯董事，在審議本議案時回避表決，本議案直接提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(十四) 審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-018）。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(十五) 審議通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2024-019）。

　　(十六) 審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-020）。

　　(十七) 審議通過《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數量的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數量的公告》（公告編號：2024-021）。

　　(十八) 審議通過《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》

　　表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，5票回避

　　董事長黃文俊先生、董事曲獻偉先生、董事李文靜女士、董事王懿嘉女士和董事盧宇飛先生為本議案關聯董事，在審議本議案時回避表決。

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第三個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2024-022）。

　　(十九) 審議通過《關于2023年度計提資產減值準備的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于2023年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2024-023）。

　　(二十) 審議通過《關于修訂<重大交易決策制度>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《重大交易決策制度（2024年3月修訂）》。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(二十一) 審議通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《信息披露管理制度（2024年3月修訂）》。

　　(二十二) 審議通過《關于制定<會計師事務所選聘制度>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《會計師事務所選聘制度》。

　　本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　(二十三) 審議通過《關于制定<2024年度“提質增效重回報”行動方案>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度“提質增效重回報”行動方案》。

　　(二十四) 審議通過《關于設立北京辦事處的議案》

　　為滿足公司戰略發展規劃和業務布局需要，公司擬在北京設立辦事處，便于加強與重點區域客戶的聯系，及時有效地了解、掌握和反饋市場的真實信息，將重點區域的市場銷售業務做細做好。同時，公司董事會同意授權法定代表人或其授權的人員全權辦理北京辦事處的設立等相關事宜。

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　(二十五) 審議通過《關于<董事會審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《董事會審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告》。

　　(二十六) 審議通過《關于<2023年度會計師事務所履職情況評估報告>的議案》

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于2023年度會計師事務所履職情況評估報告》。

　　(二十七) 審議通過《關于提請召開2023年年度股東大會的議案》

　　公司提請擬于2024年4月24日召開公司2023年年度股東大會，審議上述需股東大會決議的事項。

　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《關于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-024）、《2023年年度股東大會會議資料》。

　　特此公告。

　　上海復潔環保科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年3月28日