景津裝備股份有限公司
第一節 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下年度。截至2023年3月31日，公司總股本576,682,400股，以此計算合計擬派發現金紅利576,682,400元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。
公司2022年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費用），視同現金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現金分紅(含稅)金額共計人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。
該利潤分配方案已經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
第二節 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為通用設備制造業（代碼：C34）。
過濾與分離機械是將液體與固體顆粒的混合物進行分離的設備。過濾與分離機械包括的范圍較多，但主要分為離心機、過濾機、分離機、過濾器、離心萃取機等幾大類。具有應用范圍廣泛；對物料的針對性較強；產品規格及型式多，具有多品種小批量的特點；對耐腐蝕性、安全性、衛生性能要求均較高等特點。
目前，我國對壓濾機及過濾成套裝備制造業采取國家宏觀調控和行業自律相結合的監管模式。行業主管部門為中華人民共和國工業和信息化部。行業標準化技術歸口單位為全國分離機械標準化技術委員會，行業技術監管部門為國家質量監督檢驗檢疫總局。
同時，公司所生產各式過濾成套設備廣泛應用于環保（市政污泥、工業污泥、環境治理污泥）、新能源、新材料、砂石骨料、礦業、金屬冶煉、化工、食品和生物醫藥等領域。
過濾成套裝備制造業屬于國家鼓勵發展的行業。隨著過濾工藝的提高，過濾效果的增強，各行業對于節能、高效生產的要求逐漸增長，各相關領域對過濾、提純比例和提取精度要求日益提高；尤其是近年來國家對各行業的環境保護和資源利用要求越來越高，大力提倡新能源、節能減排、清潔生產、綠色制造，過濾成套裝備在新能源、新材料、砂石廢水、精細化工、固廢等領域的應用也在不斷拓展。
公司壓濾機等過濾裝備主要應用行業發展情況：
（一）環保行業
1、市政污水
國家對污泥處理處置的重視程度不斷提高，污泥處置率有所提升，但目前我國城鎮平均污泥處置率仍滯后于污水處理率，“重水輕泥”逐步向“泥水并重”轉變，“十四五”期間城鎮污泥處置市場仍將持續增長。2021年3月，《中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》提出：推進城鎮污水管網全覆蓋，開展污水處理差別化精準提標，推廣污泥集中焚燒無害化處理，城市污泥無害化處置率達到 90%，地級及以上缺水城市污水資源化利用率超過 25%。2021年6月發改委、住房城鄉建設部印發《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》，提出：“十四五”期間， 新增污泥（含水率 80%的濕污泥） 無害化處置設施規模不少于2萬噸/日。2022年9月，發改委、住建部、生態環境部印發《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》，到 2025 年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設施規模不少于 2 萬噸/日，城市污泥無害化處置率達到90%以上，地級及以上城市達到 95%以上，基本形成設施完備、運行安全、綠色低碳、監管有效的污泥無害化資源化處理體系。
近年來，我國污水收集處理取得顯著成效，污泥無害化處理能力明顯增強，但“重水輕泥”現象仍未根本性扭轉，現階段污泥安全穩定處置依然是制約城鎮污水處理行業良性健康發展的重要瓶頸；過濾成套裝備是污泥無害化、減量化、資源化處理所需要的關鍵設備，十四五期間污泥無害化處置規模的增加有利于公司產品市場空間的增長。
農村污水方面，近年來，國家全面推進鄉村振興戰略，改進鄉村人居環境，資源要素在城鄉間雙向流動，農村污水處理的重視程度不斷加強。2022年，生態環境部出臺實施《農業農村污染治理攻堅戰行動方案（2021—2025年）》，要求到2025年，農村環境整治水平顯著提升，農業面源污染得到初步管控，農村生態環境持續改善。2023年3月，國家發改委等部門聯合印發推動城鄉醫療衛生和環境保護工作補短板強弱項的通知，其中強調要加快完善環境基礎設施，補齊生活污水收集處理設施短板，提高農村生活污水治理率。在政策推動下，城鄉環境基礎設施建設有望持續加強，過濾成套裝備將在鄉村污水治理方面迎來良好的發展機遇。
2、工業污水及環境治理方面
《中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》提出，全面實行排污許可制，實現所有固定污染源排污許可證核發，推動工業污染源限期達標排放，推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易。十四五期間工業廢水和固廢排放全面實行排污許可制，有利于過濾成套裝備在工業污水、固廢處置等行業的應用，過濾成套裝備的市場需求會持續發展。
2022年1月，工信部等八部門印發《關于加快推動工業資源綜合利用的實施方案》，列明主要目標如下：到 2025 年，鋼鐵、有色、化工等重點行業工業固廢產生強度下降，大宗工業固廢的綜合利用水平顯著提升，再生資源行業持續健康發展，工業資源綜合利用效率明顯提升；力爭大宗工業固廢綜合利用率達到 57%，其中，冶煉渣達到 73%，工業副產石膏達到 73%，赤泥綜合利用水平有效提高。公司生產的過濾裝備可應用于赤泥、磷石膏、有色金屬冶煉及回收等領域，工業固廢綜合利用效率的提升，有利于公司產品在上述領域的應用和推廣。
2022年6月，工信部等六部門印發《工業水效提升行動計劃》，計劃中列明主要目標，到2025年，全國萬元工業增加值用水量較2020年下降16%。重點用水行業水效進一步提升，鋼鐵行業噸鋼取水量、造紙行業主要產品單位取水量下降10%，石化化工行業主要產品單位取水量下降5%，紡織、食品、有色金屬行業主要產品單位取水量下降15%；工業廢水循環利用水平進一步提高，力爭全國規模以上工業用水重復利用率達到94%左右。公司產品廣泛應用于工業廢水處理及循環利用領域，工業用水重復利用率的提升有利于過濾成套裝備市場規模的增加。
3、環境治理
環境治理方面，隨著長江大保護、黃河大保護等政策的積極推進，中國河流、湖泊、水庫等污泥治理的力度逐漸加大，污泥處理市場也將隨著發展。2023年4月1日《黃河保護法》正式施行，生態環境部發布關于宣傳貫徹《中華人民共和國黃河保護法》的通知。《通知》中提出，強化全流域系統治理、整體治理、協同治理；加強流域污染防治；全面實施入黃支流消劣整治，深入開展入河排污口排查整治，推進縣級城市和縣城黑臭水體治理。過濾裝備可用于河道污泥治理、湖泊水庫清淤等領域，國家對環境治理的持續投入有利于拓寬污泥處理的市場空間。
（二）新能源行業
2022年，壓濾機等過濾成套裝備在新能源領域的應用得到不斷發展，可應用于鋰電池、光伏等領域。在鋰電池行業，壓濾機能夠應用于鋰資源提取（鋰輝石提鋰、云母提鋰、鹽湖提鋰）、正極材料、石墨負極、PVDF樹脂材料、電解液材料、鋰電池回收等過程中的過濾、洗滌環節及廢水處理環節。
新能源汽車在全球銷量的大幅提升，使得全球范圍內動力電池的需求量大幅增長。根據研究機構SNE Research統計，2022年全球新能源車動力電池使用量達517.9GWh，同比增長71.8%。
鋰電池生產相關的設備市場需求因此得到不斷釋放，2022年受益于鋰電池行業規模的不斷擴大，壓濾機市場需求得到快速提升，帶動了行業規模的快速發展。公司作為過濾成套裝備行業的領先企業，在鋰電池行業建立了領先優勢，與眾多鋰電池產業鏈的頭部企業建立了良好的合作關系，在鋰電池行業積累了豐富的過濾經驗，取得了良好的業績。未來，隨著新能源行業的不斷發展，對過濾成套裝備制造業的需求也將繼續向前發展。
在新能源汽車的帶動下，動力電池裝機量快速增長，未來隨著動力電池使用壽命的批次到期，鋰電池回收利用規模將迎來快速增長。鋰電池回收符合減污降碳的政策方向，鎳、鈷、鋰等金屬元素回收價值較高，未來鋰電池回收行業將在政策和經濟效益等因素的多重驅動下持續發展。 近年來，國家陸續出臺關于動力電池回收利用的政策以及國家標準，加強推進汽車動力電池的回收、梯級利用、再生利用等。公司過濾裝備可應用于鋰電池回收領域，主要應用濕法回收工藝中，目前公司過濾裝備已在國內外的鋰電池回收領域得到市場化應用，未來該行業的市場空間有望進一步擴大。
（三）砂石骨料行業
建設用砂石是構筑混凝土骨架的關鍵原料，是消耗自然資源眾多的大宗建材產品。我國是世界最大的砂石生產國和消費國。隨著天然砂石資源約束趨緊和環境保護日益增強，機制砂石逐漸成為我國建設用砂石的主要來源。國家對砂石行業有序發展的重視程度越來越高，對砂石廢水的治理要求也逐漸重視，砂石行業迎來產業升級和綠色發展的階段。
國家和地方政府持續出臺對砂石骨料行業規范發展的政策文件，2019年11月4日工信部等十部委聯合下發文件《關于推進機制砂石行業高質量發展的若干意見》。2020年3月25日國家發改委等十五部門和單位聯合印發了《關于促進砂石行業健康有序發展的指導意見》，文件中提出，到2025年年產1000萬噸及以上的機制砂石企業產能占比需到40%，小型砂石礦山的落后產能將逐步被大型企業的優質產能整合取代，砂石廢水系統裝備、高端裝備的市場空間將持續增長。
根據砂石骨料網發布的信息：據砂石數據中心不完全統計，2022年我國砂石需求量約為158.85億噸，較2021年的178.36億噸下降10.94%；2023年我國骨料需求量預計在160-180億噸上下波動。公司的過濾成套裝備及砂石廢水零排放處理系統已在大型砂石項目中得到應用，未來隨著大型砂石企業市場占有率的提升，公司成套裝備產品在砂石領域的滲透率有望進一步提高。
（四）新材料領域
壓濾機在新材料領域的應用在不斷擴展，現已應用于氧化鋯、石墨烯、磁性材料、納米材料、聚乳酸及新型高分子材料等新材料行業中。隨著上述行業的不斷發展以及過濾裝備技術的進步，過濾裝備的應用領域和市場規模將持續拓展。
（五）食品、生物醫藥領域
公司過濾裝備能夠廣泛應用于糧食深加工、食品、飲料、食品添加劑、飼料添加劑、保健品、生物萃取、生物制藥等領域。隨著過濾工藝和過濾裝備技術水平的不斷提升，過濾裝備的應用領域在上述領域不斷拓展，產品的技術升級和更新換代正在與各應用行業的產業升級同步進行，高端過濾成套裝備制造業發展形勢良好。
公司主要從事過濾成套裝備的生產和銷售，致力于為固液提純、分離提供專業的成套解決方案。
公司可根據客戶需求，提供涵蓋策略溝通、研發設計、設備及配套設施生產運輸、施工安裝、設備調試的整體解決方案，所生產各式過濾成套裝備廣泛應用于環保、新能源、新材料、砂石骨料、礦業、金屬冶煉、化工、食品和生物醫藥等領域。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司積極開拓新客戶，推動新產品的市場化，產品訂單增加，產品產銷量有所增長。本年度公司實現營業收入568,214.14萬元，比上年度增長22.17%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤83,391.87萬元，較上年度增長28.89%，主要原因系公司訂單持續增加所致。本年度公司經營活動產生的現金流量凈額為102,281.72萬元，比上年增加77.24%。
由于新能源、新材料、礦物及加工等行業用戶訂單有所增長，以及公司不斷開發新產品、不斷拓展新的行業應用，公司訂單持續增長，本年度營業收入較上年有所增加。本年度聚丙烯、鋼材等主要原材料采購成本總體有所下降，公司銷售毛利率較上年度上升，導致本年度凈利潤增幅大于營業收入的增幅。本年度經營活動產生的現金流量凈額較上年度增加的主要原因系訂單增加，公司銷售產品收到的現金增加，以及利潤增加所致。
2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-018
景津裝備股份有限公司
關于公司2022年年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●每股分配比例：A股每股派發現金紅利1.0元（含稅）。
●景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前,公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
●本次利潤分配方案尚需公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。
一、2022年年度利潤分配方案內容
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,153,745,292.40元，公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣833,918,669.70元。在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為持續回報股東，與全體股東共同分享公司發展的經營成果，經董事會決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下年度。截至2023年3月 31日，公司總股本 576,682,400 股，以此計算合計擬派發現金紅利576,682,400元（含稅），占公司 2022 年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。
根據《上市公司股份回購規則》第十六條的規定，“上市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算”。公司2022年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費用），視同現金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現金分紅(含稅)金額共計人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年4月25日召開第四屆董事會第三次會議，以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。公司董事會認為：公司2022年年度利潤分配方案與公司實際情況相匹配，符合公司未來經營發展的需要，符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃，具備合法性、合規性及合理性。
（二）獨立董事意見
公司董事會擬定的2022年年度利潤分配方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（證監會公告[2022]3號）及《公司章程》等有關法律法規的相關規定，綜合考慮了回報公司全體股東及公司長遠發展等因素，符合公司當前的實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形。我們一致同意董事會提出的利潤分配方案，并同意將該項議案提交公司2022年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司2022年年度利潤分配方案符合相關法律法規的規定，體現了公司長期的分紅政策，保障股東穩定回報的同時兼顧了公司的持續、穩定發展。分紅方案設定合理，符合公司實際和相關現金分紅政策規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形。監事會同意董事會提出的利潤分配方案，并同意將該項議案提交公司2022年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案考慮了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司現金流狀況產生重大影響，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配方案尚需公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
景津裝備股份有限公司董事會
2023年4月27日
證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-021
景津裝備股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
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重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年5月17日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年5月17日14 點30 分
召開地點：德州經濟開發區晶華路北首景津裝備股份有限公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年5月17日
至2023年5月17日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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注：本次會議還將聽取公司獨立董事2022年度述職報告。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2023年4月25日召開的第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，相關公告已于2023年4月27日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6、議案7
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續：
1、 法人股股東法定代表人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、委托人股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
2、自然人股東本人參加現場會議的，憑股票賬戶卡或持股憑證、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡或持股憑證、委托人身份證復印件辦理登記。
3、異地股東可用郵件或信函方式進行登記，須在登記時間2023年5月16日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。
（二）登記地點：公司證券部。
（三）登記時間：2023年5月16日9:30－11:30，13:00－17:00。
（四）出席現場會議股東或股東授權代理人，請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
六、 其他事項
（一）聯系方式
聯系人：劉文君
電話：0534-2758995
郵箱：jjhbzqb@163.com
地址：德州經濟開發區晶華路北首
郵編：253034
（二）其他事項
與會股東及代表交通、食宿費用自理。
特此公告。
景津裝備股份有限公司董事會
2023年4月27日
附件1：授權委托書
授權委托書
景津裝備股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月17日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-020
景津裝備股份有限公司關于公司2022年募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定，景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制了《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，現將公司2022年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及資金到賬情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1161號文核準，本公司于中國境內首次公開發行A股，并于發行完成后向上海證券交易所申請上市。本公司已于2019年7月通過上海證券交易所發行A股4,050萬股，面值為每股人民幣1元，發行價格為每股人民幣13.56元，收到股東認繳股款共計人民幣549,180,000.00元，扣除發生的券商承銷傭金及其他發行費用63,687,683.29元后，實際到賬募集資金人民幣485,492,316.71元。
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上述募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證，并出具瑞華驗字[2019]01620001號驗資報告。公司已依照規定開立了專用賬戶用于存放募集資金，并與保薦機構、募集資金賬戶開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。
（二）募集資金使用金額及及當期余額
截至2022年12月31日，公司已累計使用募集資金48,105.17萬元，其中以前年度累計使用37,289.37萬元，2022年度使用10,815.80萬元。截至2022年12月31日，募集資金專戶期末資金余額為 8,373,934.32元，具體使用情況如下：
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二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
公司為規范募集資金管理，提高募集資金使用效率，根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，制定《景津環保股份有限公司募集資金管理辦法》（“景津環保股份有限公司”現已更名為“景津裝備股份有限公司”，下同）。根據《景津環保股份有限公司募集資金管理辦法》的要求并結合公司經營需要，2019年7月19日公司召開第二屆董事會第二十一次（臨時）會議，審議通過了《關于設立公司募集資金專項賬戶的議案》公司對募集資金實行專戶存儲。
1、公司于2019年7月與中國工商銀行股份有限公司德州德城支行及中國銀河證券股份有限公司就存放該行募集資金195,500,000.00元簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。
2、公司于2019年7月與中國建設銀行股份有限公司德州德城支行及中國銀河證券股份有限公司就存放該行募集資金183,078,516.71元簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。
3、公司于2019年7月與中國銀行股份有限公司德州分行（德州開發區支行）及中國銀河證券股份有限公司就存放該行募集資金106,913,800.00元簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議明確了各方的權利和義務，其內容與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2022年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下表：
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三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募投項目資金使用情況
截至2022年12月31日，公司募集資金累計使用481,051,703.31元，實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項目先期投入及置換情況
經公司第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十六次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金136,267,054.78元置換先期投入的自籌資金。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目預先已投入資金的實際投資情況進行了審核，并出具了瑞華核字[2019]01620022號《景津環保股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，2019年度置換已完畢。
具體內容詳見公司于2019年8月28日在上海證券交易所網站披露的《景津環保股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2019-006）。
（三）閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本年度公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
本年度公司不存在利用閑置募集資金進行現金管理以及投資相關產品的情況。
（五）超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
不適用。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
不適用。
（七）節余募集資金使用情況
公司于2021年8月19日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目以及部分募投項目延期的議案》。公司募投項目“技術中心創新能力提升項目”已建設完成，項目建設符合募投項目建設要求，達到項目預定可使用狀態，同意將該項目結項，并將節余募集資金用于在建募投項目“環保專用高性能過濾材料產業化項目”。
公司募投項目“技術中心創新能力提升項目”計劃總投資 5,755.38 萬元，截至2022年12月31日項目累計投入募集資金4,799.59萬元，尚有合同質保金298.632萬元需要支付，募集資金總投入金額占項目計劃投資額的88.58%，扣除尚需支付的合同質保金后項目實際節余資金692.94萬元（含利息收入）。
（八）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
公司募投項目“技術中心創新能力提升項目”于2021年度已建設完成，項目建設符合募投項目建設要求,達到項目預定可使用狀態，本項目主要是為進一步提升公司的自主創新能力和核心競爭而進行建設，無法單獨核算經濟效益，經濟效益難以用財務指標定量評價，其效益將最終體現于在司研發實力增強、生產技術水平提高、工藝流程改進所帶來的生產成本的降低以及銷售規模、盈利水平的提升，保持公司在行業內的核心競爭力。
本項目實施后，促進了公司新產品的研究開發、新材料的研究、試件制備能力、試驗驗證能力、工藝研究、項目推廣能力等全方面的提高，使公司在壓濾機及分離過濾材料專業領域的研發能力進一步提升，同時促進了企業經營業績的穩步提升。
（九）募集資金使用的其他情況
公司于2021年8月19日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目以及部分募投項目延期的議案》。公司募投項目“年產1000臺壓濾機項目”由公司負責建設實施，建設周期24個月，原定完工日期為2021年7月。由于項目在實際執行過程中受多方面因素影響，導致無法在計劃時間內完成全部投資，公司結合目前該項目的實際進展情況，在項目實施主體、募集資金項目投資用途及投資規模都不發生變更的情況下，擬對部分募集資金投資項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，將“年產1000臺壓濾機項目”的達到預計可使用狀態日期延期至2022年3月。
公司募投項目“年產1000臺壓濾機項目”已建設完成，項目建設符合募投項目建設要求，達到項目預定可使用狀態，于2022年3月結項。本項目計劃總投資額20,800萬元，其中經調整后的募集資金承諾投資金額18,844.70萬元。截止項目結項時累計投入募集資金 17,072.91 萬元，占項目募集資金承諾投資總額的 90.60%，尚有合同尾款及質保金2,095.46 萬元需要支付。截至2022年12月31日，累計投入募集資金18,449.01萬元，占項目募集資金承諾投資總額的 97.90%，尚有合同尾款及質保金719.36萬元需要支付。尚未支付的合同尾款及質保金將繼續使用節余募集資金進行支付，不足部分將用公司自有資金補足。
公司募投項目“環保專用高性能過濾材料產業化項目”已建設完成，項目建設符合募投項目建設要求，達到項目預定可使用狀態，于2022年11月結項，本項目計劃總投資額4.2億元，其中經調整后募集資金承諾投資金額13,210.11萬元。截至2022年12月31日，累計投入募集資金13,239.04萬元，占項目募集資金承諾投資總額的100..22%。
四、變更募投項目的資金使用情況
公司于2020年12月28日召開第三屆董事會第九次（臨時）會議及第三屆監事會第十次（臨時）會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。公司經充分論證后，決定終止實施“壓濾機制造技術自動化改造項目”，并將該項目結余募集資金投入到“環保專用高性能過濾材料產業化項目”的生產建設。
公司募投項目“壓濾機制造技術自動化改造項目”于2016年9月27日在德州經濟技術開發區發展和改革局登記備案。項目達產后，預計實現年營業收入44,512.82萬元（不含增值稅），年凈利潤 4,306.81 萬元（所得稅按 25%預計）。該項目由公司負責具體實施，項目建設期為24個月，總投資 19,550 萬元，其中建設投資 18,600萬元，鋪底流動資金 950 萬元，截至2020年12月31日，“壓濾機制造技術自動化改造項目”累計投入募集資金 7,214.74萬元，約占項目總投資的36.90%。由于該項目時間跨度較長，公司基于市場環境、公司業務發展方向以及公司內外部局勢變化，為發揮募集資金使用效率、優化配置公司內部資源、提高公司核心競爭力，經充分論證后決定終止實施“壓濾機制造技術自動化改造項目”。該項目剩余未使用募集資金本金及銀行利息合計12,517.17萬元，公司依照相關規定對募集資金進行了專戶存儲。
公司募投項目“技術中心創新能力提升項目”計劃總投資 5,755.38 萬元，截至2022年12月31日項目累計投入募集資金4,799.59萬元，尚有合同質保金298.632萬元需要支付，募集資金總投入金額占項目計劃投資額的88.58%，扣除尚需支付的合同質保金后項目實際節余資金692.94萬元（含利息收入），該項目于2021年結項，項目結余資金將全部用于在建募投項目“環保專用高性能過濾材料產業化項目”。
公司變更后募集資金投資項目為“環保專用高性能過濾材料產業化項目”，該項目投資總金額4.2億元人民幣，其中使用募集資金13,210.11萬元，其余部分由企業自籌解決。該項目已取得山東省建設項目備案證明，并于2020年7月27日取得德州經濟技術開發區行政審批部下發的德經開審批環報告表【2020】62 號環評批復。
本次變更后的募集資金投資項目明細如下：
單位：萬元
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公司募投項目“環保專用高性能過濾材料產業化項目”已于2022年11月結項，截至2022年12月31日，累計投入募集資金13,239.04萬元，占項目募集資金承諾投資總額的100.22%。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
（一）報告期，公司嚴格按照《景津裝備股份有限公司募集資金管理辦法》及《募集資金三方監管協議》對募集資金進行專戶存儲和專項使用，公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。
（二）公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。
中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司的審計機構，出具了眾環專字（2023）0203633號《關于景津裝備股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）認為景津裝備股份有限公司截至2022年12月31日止的《董事會關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》已經按照中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定編制，在所有重大方面如實反映了景津裝備股份有限公司截至2022年12月31日止的募集資金年度存放與實際使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。
經核查，保薦機構認為：景津裝備2022年度募集資金的管理及使用符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網公告文件。
（一）中國銀河證券股份有限公司關于景津裝備股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告；
（二）中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）關于景津裝備股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告。
特此公告。
景津裝備股份有限公司董事會
2023年4月27日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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注1：公司“環保專用高性能過濾材料產業化項目”于2022年11月結項投產，并達到預計可使用狀態。但鑒于該項目投產運營未滿2022年完整年度，尚未實現規模效益，故“是否達到預計效益”披露不適用。
附表2：
變更募集資金投資項目情況表
單位：萬元
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注1：公司“環保專用高性能過濾材料產業化項目”于2022年11月結項投產，并達到預計可使用狀態。但鑒于該項目投產運營未滿2022年完整年度，尚未實現規模效益，故“是否達到預計效益”披露不適用。
證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-022
景津裝備股份有限公司
關于召開2022年度暨2023年第一季度
業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●會議召開時間：2023年05月10日(星期三) 上午 10:00-11:00
●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●會議召開方式：上證路演中心網絡互動
●投資者可于2023年04月28日(星期五) 至05月09日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱jjhbzqb@163.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月27日發布公司2022年度報告和2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年05月10日上午10:00-11:00舉行2022年度暨2023年第一季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度和2023年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2023年05月10日上午10:00-11:00
（二）會議召開地點：上證路演中心
（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、參加人員
董事長、總經理：姜桂廷先生
董事、副總經理、董事會秘書：張大偉先生
董事、財務總監：李東強先生
獨立董事：張玉紅女士
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2023年05月10日(星期三)上午10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年04月28日(星期五)至05月09日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱jjhbzqb@163.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：劉文君
電話：0534-2758995
郵箱：jjhbzqb@163.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
景津裝備股份有限公司董事會
2023年4月27日
證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-016
景津裝備股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2023年4月25日下午在德州經濟開發區晶華路北首公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長姜桂廷先生主持。本次會議通知和材料已于2023年4月15日以專人送達或電子郵件方式發出。應出席本次會議的公司董事6人，實際出席本次會議的公司董事6人，其中2名董事以通訊表決方式出席本次會議。公司監事列席了本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》；
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司2022年度總經理工作報告的議案》；
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
（三）審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》；
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》；
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,153,745,292.40元，公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣833,918,669.70元。經董事會決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下年度。截至2023年3月31日，公司總股本576,682,400股，以此計算合計擬派發現金紅利576,682,400元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。
根據《上市公司股份回購規則》第十六條的規定，“上市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算”。公司2022年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費用），視同現金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現金分紅(含稅)金額共計人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關于公司2022年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-018）。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
公司董事會認為：公司2022年年度利潤分配方案與公司實際情況相匹配，符合公司未來經營發展的需要，符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃，具備合法性、合規性及合理性。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》；
詳情請見公司同日在指定媒體披露的2022年年度報告全文及其摘要。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
（六）審議通過《關于公司2023年第一季度報告的議案》；
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2023年第一季度報告》。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
（七）審議通過《關于續聘公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》；
根據董事會審計委員會提議，董事會同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構。
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-019）。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
（八）審議通過《關于公司2022年度董事和高級管理人員薪酬的議案》；
1、關于董事長、總經理姜桂廷2022年度薪酬；
表決結果：同意票5票；反對票0票；棄權票0票。
董事長、總經理姜桂廷先生回避表決。
2、關于董事、技術顧問楊名杰2022年度薪酬；
表決結果：同意票5票；反對票0票；棄權票0票。
董事楊名杰先生回避表決。
3、關于董事、財務總監李東強2022年度薪酬；
表決結果：同意票5票；反對票0票；棄權票0票。
董事、財務總監李東強先生回避表決。
4、關于董事、副總經理、董事會秘書張大偉2022年度薪酬；
表決結果：同意票5票；反對票0票；棄權票0票。
董事、副總經理、董事會秘書張大偉先生回避表決。
5、關于副總經理盧毅2022年度薪酬；
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
6、關于獨立董事張玉紅2022年度津貼；
表決結果：同意票5票；反對票0票；棄權票0票。
獨立董事張玉紅女士回避表決。
7、關于獨立董事徐宇辰2022年度津貼；
表決結果：同意票5票；反對票0票；棄權票0票。
獨立董事徐宇辰回避表決。
8、關于離任獨立董事劉鳳元2022年度津貼。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
本議案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股東大會審議。
（九）審議通過《關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關于公司2022年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-020）。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了專項核查意見，會計師事務所出具了鑒證報告。
（十）審議通過《關于公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告的議案》；
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
（十一）審議通過《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》；
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
（十二）審議通過《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》；
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。
（十三）審議通過《關于公司2023年度經營計劃的議案》；
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
（十四）審議通過《關于提議公司召開2022年年度股東大會的議案》；
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-021）。
表決結果：同意票6票；反對票0票；棄權票0票。
特此公告。
景津裝備股份有限公司董事會
2023年4月27日
證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-017
景津裝備股份有限公司
第四屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 監事會會議召開情況
景津裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第三次會議于2023年4月25日下午在德州經濟開發區晶華路北首公司會議室以現場表決方式召開，本次會議由公司監事會主席高俊榮女士主持。本次會議通知和材料已于2023年4月15日以專人送達方式發出。應出席本次會議的公司監事共三人，實際出席本次會議的公司監事共三人。公司董事會秘書張大偉、證券事務代表劉文君列席本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司2022年度財務決算報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司管理制度的各項規定，真實反映了公司2022年度財務狀況。
本議案需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》；
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,153,745,292.40元，公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣833,918,669.70元。公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下年度。截至2023年3月31日，公司總股本576,682,400股，以此計算合計擬派發現金紅利576,682,400元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。
根據《上市公司股份回購規則》第十六條的規定，“上市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算”。公司2022年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費用），視同現金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現金分紅(含稅)金額共計人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關于公司2022年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-018）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司2022年年度利潤分配方案符合相關法律法規的規定，體現了公司長期的分紅政策，保障股東穩定回報的同時兼顧了公司的持續、穩定發展。分紅方案設定合理，符合公司實際和相關現金分紅政策規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現等明顯不合理情形或者相關股東濫用股東權利不當干預公司決策等情形。監事會同意董事會提出的利潤分配方案，并同意將該項議案提交公司2022年年度股東大會審議。
本議案需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》；
詳情請見公司同日在指定媒體披露的2022年年度報告及其摘要。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司2022年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等各項規定。公司2022年年度報告的內容、格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定。該年度報告所包含的信息從各個方面真實、完整地反映了公司2022年度的經營狀況、經營成果和財務狀況等事項。公司監事會未發現參與公司年度報告編制、審議、信息披露的公司有關人員在工作過程中出現違反信息保密規定的行為。公司監事會認為公司編制的2022年年度報告真實、準確、完整地反映了公司的經營業績,不存在損害公司股東利益的情形。
本議案需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《關于公司 2023 年第一季度報告的議案》；
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2023年第一季度報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司2023年第一季度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》等各項規定。公司2023年第一季度報告的內容、格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定。該季度報告所包含的信息從各個方面真實、完整地反映了公司2023年第一季度的經營狀況、經營成果和財務狀況等事項。公司監事會未發現參與公司2023年第一季度報告編制、審議、信息披露的公司有關人員在工作過程中出現違反信息保密規定的行為。公司監事會認為公司編制的2023年第一季度報告真實、準確、完整地反映了公司的經營業績,不存在損害公司股東利益的情形。
（六）審議通過《關于公司2022年度監事薪酬的議案》；
1、關于監事會主席高俊榮2022年度薪酬；
表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。
監事會主席高俊榮女士回避表決。
2、關于監事段慧玲2022年度薪酬；
表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。
監事段慧玲女士回避表決。
3、關于監事張娜2022年度薪酬。
表決結果：同意票2票；反對票0票；棄權票0票。
監事張娜女士回避表決。
監事會認為：公司支付的監事薪酬較為合理，不存在損害公司及股東利益的情形。
本議案需提交公司股東大會審議。
（七）審議通過《關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關于公司2022年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-020）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司2022年度募集資金存放與實際使用情況符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，募集資金的管理與使用不存在違規情形。公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（八）審議通過《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》
詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意票3票；反對票0票；棄權票0票。
監事會認為：監事會認為公司內部控制評價報告全面、真實、客觀，符合監管要求。公司通過內控監督檢查，未發現重大缺陷，內部控制制度健全有效。
特此公告。
景津裝備股份有限公司監事會
2023年4月27日
證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-019
景津裝備股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 擬聘任的會計師事務所名稱:中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)
景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“景津裝備”）2023年4月25日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，該事項尚須提交公司2022年年度股東大會審議，現將有關事宜公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，本所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。
（3）組織形式：特殊普通合伙企業
（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路169號2-9層。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2022年末合伙人數量220人、注冊會計師數量1,293人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數780人。
（7）2021年經審計總收入216,939.17萬元、審計業務收入185,443.49萬元、證券業務收入49,646.66萬元。
（8）2021年度上市公司審計客戶家數181家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費18,088.16萬元，景津裝備同行業上市公司審計客戶家數為4家，中審眾環具有公司所在行業審計業務經驗。
2、投資者保護能力
中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額9億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。
3、誠信記錄
（1）中審眾環最近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、最近3年因執業行為受到監督管理措施19次。
（2）35名從業執業人員最近3年因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政管理措施40次、自律監管措施0次和紀律處分0次。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合伙人：謝卉，1998年成為中國注冊會計師，2000年起開始從事上市公司審計，2019年起開始在中審眾環執業，2021年起為公司提供審計服務。最近3年簽署5家上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：孟祥龍，2019年成為中國注冊會計師，2018年起開始從事上市公司審計，2019年起開始在中審眾環執業，2019年起為公司提供審計服務。最近3年簽署2家上市公司審計報告。
項目質量控制復核合伙人：根據中審眾環質量控制政策和程序，項目質量控制復核合伙人為孫奇，1996年成為中國注冊會計師，1996年起開始從事上市公司審計，2019年起開始在中審眾環執業，2020年起為公司提供審計服務。最近3年復核10余家上市公司審計報告。
2、誠信記錄
項目質量控制復核合伙人孫奇和項目合伙人謝卉最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。簽字注冊會計師孟祥龍最近3年未受行政監管措施，未受刑事處罰、行政處罰和自律處分。
3、獨立性
中審眾環及項目合伙人謝卉、簽字注冊會計師孟祥龍、項目質量控制復核人孫奇不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計收費
審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。
2023年度中審眾環擬收取財務與內控審計服務費用為人民幣115萬元，其中財務審計費用105萬元，內控審計費用10萬元。公司2023年財務和內控審計費用與上一年度相同。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會的履職情況
公司審計委員會對中審眾環的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況等信息進行了審查，認為：中審眾環在2022年度財務審計及內部控制審計過程中，恪守職責，并遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了公司2022年度財務報告審計及內控審計工作；中審眾環具有從事證券、期貨業務相關審計資格，具備為上市公司審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度審計要求；中審眾環每年均按業務收入購買職業責任保險并補充計提職業風險金，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任；項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形且最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。在對公司審計期間，工作勤勉盡責，能夠實事求是的發表審計意見，真實、準確的反映公司財務狀況和經營成果。董事會審計委員會全體委員一致同意續聘中審眾環為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，并同意向公司董事會提議公司續聘中審眾環作為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
獨立董事事前認可：我們對中審眾環的基本情況進行了認真、全面的審查后，認為中審眾環具備相應的執業資質和勝任能力，能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，滿足本公司審計工作要求。我們同意續聘中審眾環為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，并同意將上述議案提交公司董事會審議。
獨立董事意見：中審眾環具有從事證券、期貨業務相關審計資格，并具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度審計工作要求。中審眾環在2022年度的審計工作中，嚴格執行國家法律、法規和有關財務會計制度的規定，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成年度審計任務。為保持審計工作的連續性和穩定性，我們一致同意續聘中審眾環為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構，并同意將該項議案提交公司2022年年度股東大會審議。
（三）董事會的審議和表決情況
2023年4月25日，公司召開第四屆董事會第三次會議以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。
（四）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
景津裝備股份有限公司董事會
2023年4月27日
公司代碼：603279 公司簡稱：景津裝備
景津裝備股份有限公司
