本年度报告的摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果,财务状况和未来发展计划,投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

公司董事会审议通过的普通股利润分配方案为:基于1,606,572,477,公司将向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),并发送红利股(含税) ),不要增加储备金。公平。

该公司致力于为智能互联和可互操作的世界开发和制造技术领先的核心器件,为全球客户提供全方位的智能互连解决方案,涵盖印刷电路板,LED电子器件和通信设备。消费电子,电信,工业,汽车,人工智能等行业。

作为全方位智能互联互通核心设备的领先制造商,公司完整的业务链模式确保了集成服务,并利用交叉销售功能不断深化与客户合作的深度和粘性,并与通信设备,消费电子产品与新能源汽车等行业的世界领先优质客户有着长期稳定的合作关系。

公司产品的生产以市场需求为导向,实施“销售销售”的生产方式。根据客户的订单,通过分析客户订单的产品需求并结合生产能力和原材料来确定生产计划。报告期内,公司的主要业务模式未发生重大变化。

目前,公司专业从事智能互联解决方案核心部件的开发和制造,拥有印刷电路板,LED电子器件和通信设备等技术先进的产品。根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,该公司所在的行业属于“C39计算机,通信和其他电子设备制造”。

目前,该公司是覆盖整个印刷电路板行业的世界领先公司之一,其市场份额位居世界前列。该公司还是业内众所周知的基站天线通信设备组件供应商之一,在LED的小段细分市场中占据领先的市场份额。

公司始终以技术创新为动力,以市场和客户需求为导向,不断提高公司的规模生产能力,研发创新能力和一站式综合服务能力。通过行业,技术,业务和客户的协调发展,公司实现了公司。业绩快速增长。

1,印刷电路板的工业应用继续扩大,下游需求稳步增长。凭借成熟的全球销售服务体系,行业领先的技术实力和先进的制造能力,公司的印刷电路板业务不断扩大,盈利能力不断提升;

2.完成对Multek的收购后,它有效地填补了公司在刚性印刷电路板领域的业务差距。该公司的印刷电路板业务拥有更丰富的产品线,进一步扩大了客户群和下游应用领域,并整合了公司的核心产品。进一步提高竞争力;

3.公司的LED电子器件和通信设备业务受到行业整体技术水平不断提高,5G商业部署的逐步部署和公司高端产品能力的稳步释放的积极影响。业务规模和盈利能力稳步增长,推动公司利润水平进一步提升;

4,通过剥离大型显示器和Weiss Dongshan等非核心业务,公司进一步优化业务布局,整合公司资源,集中资源,开发核心优质资产,提升公司核心业务竞争力,帮助公司发展迅速。

上述财务指标或其总金额是否与公司披露的季度和半年度报告相关的财务指标存在显着差异

公司是否已在证券交易所公开发行和上市,且该公司的债券在年度报告批准之日尚未到期或已到期,已获批准

2018年,公司董事会和管理层紧紧围绕全年的工作任务,稳步推进公司的产业协同,整合和优质发展,内控管理不断优化,盐城基地迅速达到生产,收购项目已成功完成,员工持股计划已成功实施。产业布局继续优化,全面提升了公司可持续发展的活力。通过产业升级和整合,公司建立了以印刷电路板,LED电子器件和通信设备为中心的产业发展模式。致力于为智能互联和可互操作的世界提供技术领先的核心设备,为全球客户提供全方位的智能互连解决方案。年内,公司荣获“中小型上市公司第12大增长榜”等多项荣誉,进一步提升了公司良好的资本市场形象。报告期内,公司业务保持相对稳定发展,实现营业收入198.25亿元,同比增长28.82%,归属于上市公司股东的净利润8.11亿元,同比增长54.14%。报告期内,公司的主要业务运营情况如下:

今年,Multek的收购完成,填补了公司在刚性印刷电路板领域的业务空白,使得公司的印刷电路板业务产品线更加丰富,进一步扩大了客户群和下游应用领域,进一步提升了公司的综合竞争力。该公司的核心产品。该公司的产业联系和产品价值突出。随着MFLX盐城生产基地的投产,新产能的释放直接推动公司的盈利能力在行业需求的推动下稳步增长。

根据工业和信息化部公布的5G商业流程计划,2019年将是国内5G试验联网阶段,2020年是5G商业阶段的初始阶段。报告期内,公司快速存储通信产品新技术,新增通信产品生产能力,加大陶瓷介质滤波器等新产品领域的研发投入,加快新产品开发,抢占新产品。行业发展的机会。

在选择投资机会的同时,公司继续关注行业发展动态,及时调整投资策略,实现产业布局的不断优化。报告期内,公司剥离大型背光,威斯东山股权等非核心业务,进一步优化业务布局,集中优势资源,开发核心优质资产,提升公司核心业务竞争力,帮助公司发展。发展迅速。

公司高度重视和完善内部监督机制,通过内部控制管理程序提高公司内部控制管理水平。加强财务和资金管理,不断提升整体财务和资金管理水平。积极推进公司资金池的建立,建立统一的资金管理制度,加强对资金的收支监管,提高资金使用效率。不断提高信息披露水平,与监管机构建立良好的沟通机制,做好公司的投资者关系管理,舆论监督,树立公司资本市场的良好形象。我们高度重视安全生产管理,不断建立健全安全生产责任制,确保公司安全生产工作始终不懈。

5,报告期内营业收入,经营成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者上一报告期内发生重大变化的说明

公司2018年FPC客户订单的增加以及Multek的合并导致了生产和销售的增加,导致公司的收入,成本和利润相应增加。

(1)会计政策,会计估计和核算方法与上年度财务报告相比的变化说明

1.按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(会计[2018]第15号)及其解释和公司会计准则编制2018年财务报表。本会计政策变更采用追溯调整法。受2017年年度财务报表影响较大的报告项目和金额如下:

[注]:现金流量表中与收到的资产相关的政府补助实际金额为人民币5,057,680.00元,由“收到与投资活动有关的其他现金”调整为“收取与经营活动有关的其他现金”。 。

2.财政部于2017年颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》和《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。自2018年1月1日起,公司对企业会计准则实施了上述解释。上述解释的实施已经实施。对公司的初始财务数据没有影响。

2018年3月26日,该公司的子公司MFLX和Flex Ltd.(以下简称FLEX)签署了《股份购买协议》。该公司以现金方式将相关的PCB制造业务相关实体收购给纳斯达克上市公司FLEX,统称为Multek,其中包括珠海的五个生产实体,以及位于英国的毛里求斯和香港的两个贸易实体。维尔京群岛和香港的四个投资实体。

于2018年7月26日,鉴于《股份购买协议》商定的各种交割条件的实现,交易对手根据《股份购买协议》的协议交付了目标公司的股权。

2018年8月30日,苏州东山精密制造有限公司与苏州东阳投资有限公司签订股权转让协议。苏州东山精密制造有限公司将把深圳东山精密制造有限公司100%的股权转让给苏州东阳投资有限公司,代价为人民币54,059,053.53元。根据《苏州东山精密制造股份有限公司拟进行股权转让涉及的深圳东山精密制造有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(Kun Yuan Ping [2018]第2-8号),根据2018年7月31日,深圳东山精密制造有限公司的评估价值为54,059,053.53元。

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议将于2019年4月8日以专人送货,邮寄等方式送达。现场时间为2019年4月18日。会议应有9名董事和9名董事。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会议按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规进行。经过讨论和审议,会议以书面形式通过了以下决议。

二,审批《公司2018年度董事会工作报告》,并同意将报告提交股东大会审议。

罗正英女士,江宁先生及高永儒先生,公司独立董事,向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将出席2018年度股东大会。

三,审批《公司2018年度报告和报告摘要》,并同意将报告提交股东大会审议。

公司《2018年年度报告》有关全文,请参阅Juchao Information Network(),公司《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》,《中国证券报》和Juchao Information Network()。

四,审批《公司2018年度财务决算报告》,并同意将报告提交股东大会审议。

五,审议批准《公司2018年度利润分配预案》并同意将提案提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)发布的2018年审计报告,合并数据:扣除分配给股东的现金股利后,2018年上市公司股东应占净利润为811,062,388.75元。提取法定盈余公积金。其他总额为61,323,627.77元,加上本年度未分配利润814,794,288.01元,2018年上市公司股东的利润为1,564,533,048.99元。母公司数据:母公司2018年实现的净利润为78,048,165.99元,扣除分配给股东的现金股利,提取的法定盈余公积金和其他合计人民币61,323,627.77元,加上年度未分配利润76,874,339.08元。母公司2018年上市公司股东的利润为93,598,877.30元。

2018年,公司的利润分配方案为:以2018年末总股本1,606,572,477股为基础,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),0股(包括税)将被发送,并且不会将股本转让给股本。总股息为88,361,486.24元。

该分配计划符合公司《章程》,《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》系统关于公司利润分配政策的相关规定,符合公司章程中的承诺和公司的分配政策。

六,审批《关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及2019年度续聘的议案》,并同意将提案提交股东大会审议。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供的2018年度审计及相关服务,全年决定支付160万元审计费。它由公司的审计委员会提出并审查和批准。 2019年,公司计划将天健会计师事务所(特殊普通合伙)更新为公司审计机构一年。

七。审批《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》并同意将提案提交股东大会审议。

1.对于除独立董事以外的其他董事和高级管理人员,其2019年的年薪标准是基于他们在公司管理职位中的职位,基本工资加绩效薪酬是根据公司现行薪资制度,年度经营业绩实施的。和个人表现。最后确定他们的报酬,没有额外的补贴。

2,公司独立董事实行年度津贴制度,每位董事年度津贴10万元(税前)。

《苏州东山精密制造股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见Juchao Information Network(。

)。

IX。审批《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并同意将报告提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》有关详细信息,请参阅《证券时报》,《中国证券报》和Juchao信息网络(。

)。

十,审议批准《关于公司2019年度申请银行授信的议案》并同意将提案提交股东大会审议。

公司决定向银行申请不超过人民币180亿元的信贷额度,申请期限为一年。同时,管理层有权处理特定的申请事宜。

十一。审批《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》并同意将提案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》有关详细信息,请参阅《证券时报》,《中国证券报》和Juchao信息网络(。

)。

(3)为香港东山精密联合光电有限公司的银行融资提供180万元担保;

(13)为苏州瑞吉特智能设备有限公司提供银行融资担保3000万元;

12.审批《关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案》并同意将提案提交股东大会审议。

2017年9月,公司与江南秋,苏州艾仕德投资管理中心(有限合伙),苏​​州艾福新投资管理中心(有限合伙),崔荣基,陈荣达(江南秋,苏州爱实实投资管理中心(限定)合伙),苏​​州爱富新投资管理中心(有限合伙),崔荣基,陈荣达统称“管理团队”等签署《股权转让协议》,同意公司向江南球,苏州爱世石投资管理中心(有限公司)合伙)九家股东,包括苏州爱富新投资管理中心(有限合伙),收购了各自持有的苏州爱富电子通信有限公司(以下简称“爱富电子”和“目标公司”)70%的股权。名称。《股权转让协议》,管理团队对艾富电子2017年至2019年的业绩目标总计7200万元。详情请参考《对外投资公告》(公告编号:2017-078)。

经各方协商,经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。公司与江南秋,苏州艾仕德投资管理中心(有限合伙),苏​​州爱富新投资管理中心(有限合伙)崔荣基,陈荣达签署《〈股权转让协议〉之补充协议》,调整原协议约定的履约承诺。 2017年至2019年三年期间的原始业绩目标调整为7200万元,从2019年到2020年两年共计15,000个业绩目标。万元。

管理团队为2019年至2020年期间目标公司的业绩目标共承诺1.5亿元。年度业绩目标如下:

1.如果管理团队未能按照本协议完成目标公司的相关履约承诺,则管理团队持有的目标公司股权比例应作为履约补偿转移,按照“相应的性能补偿档位“如下:

2.如果由于前一年未履行履约承诺而需要用上一年度的利润补充上一年度的未实现利润,同时作为已转移到的权益的调整。受让人免费,有必要考虑时间。价值(折扣率为10%),确定每个补偿年度的绩效薪酬设备如下:

3,管理团队未按照本协议履行目标公司的相关履约承诺,在确定与补偿年度绩效薪酬状况相对应的权益比例后,管理层应当赔偿相关年度的受让人。表现补偿。股票数量确定如下:

1.在完成股权转让作为履约补偿后,在2021年6月之前,受让方同意使用2020年实现净利润,扣除归属于母公司的非经常性损益,基于10倍的PE。价值参考,在股权转让完成后,转让各方在管理团队中持有的目标公司的所有剩余股权。股权转让完成后,管理团队中的目标团队将增加资金或转移其他方的收入。目标公司的股权不在受让方的收购范围内。

2.受让方可以现金,股权(股份)或其他共同商定的条款向管理团队支付上述股权转让价款。

如果管理团队按照补充协议的规定完成目标公司2019年的履约承诺,即目标公司2019年实现的净利润不低于人民币6500万元,目标公司将向目标公司的股东出示现金。公司按持股比例计算。利润分配,分配金额是目标公司在2019年实现的净利润的60%。

本协议自双方签署并加盖公章之日起生效,受让方履行了与上市公司外商投资有关的内部决策程序。

十三。审批《关于对外投资的议案》并同意将提案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》有关详细信息,请参阅《证券时报》,《中国证券报》和Juchao信息网络(。

)。

公司目前的会计政策变更基于财政部发布的合理变更。修订后的会计政策符合财政部,中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,符合《公司章程》的要求。公平反映公司的财务状况和经营业绩,符合公司的实际情况,对公司和全体股东的利益没有任何损害,董事会同意本会计政策的变更。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》有关详细信息,请参阅《证券时报》,《中国证券报》和Juchao信息网络(。

)。

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议于2019年4月18日召开。会议决议于2019年6月18日由现场会议和在线投票。举办公司2018年度股东大会的方式。特此通知本次大会的有关事项如下:

3.合法性和会议合规性:会议按照《公司法》,《证券法》和《公司章程》等相关法律法规进行。

网上投票时间为2019年6月17日至6月18日。深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为2019年6月18日,9:0: 30~11: 30,13 pm: 00~15: 00 ;通过互联网投票系统进行在线投票的具体时间是2019年6月17日15:0: 00,2019年6月18日15:0: 00。

在股权登记日结束时在中国结算深圳分公司登记的公司所有普通股股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并以书面形式参加表决。股东的代理人不一定是公司。股东。

8,会议地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园区石河山路8号办公楼一层会议室。

6,关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年外部审计机构的议案;

(3)为香港东山精密联合光电有限公司的银行融资提供180万元担保;

(13)为苏州瑞吉特智能设备有限公司提供银行融资担保3000万元;

该公司的独立董事将出席2018年度股东大会。情况汇报是2018年度股东大会的议程,但不作为动议。

(二)披露:上述议案已经第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过。有关每个提案的详细信息,请参阅公司在《证券时报》,《中国证券报》的出版物以及巨潮信息网()的相关公告。

(3)在股东大会审议的提案中,出席股东大会的股东(包括代理人)所持有的2/3或以上表决权的特别决议案为:提案5和提案11。/p>

(1)公众股东持有身份证,股东账户卡和股权证,并委托代理人持有身份证,委托书,客户账户卡和客户身份证;

(2)法人股东持有营业执照副本,法定代表人的授权委托书,以及与会者的身份证进行登记;

(3)不同地方的股东可以通过信函或传真登记身份证和股权证。请传真给“证券部”。

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址)参与投票。网上投票的具体操作程序见附件1.

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“362384”,投票称为“东山投票”。

当股东反复对一般提案和具体提案进行表决时,应以第一次有效投票为准。如果股东首先对特定提案进行投票,然后对一般提案进行投票,则以投票的具体提案的投票意见为准。其他不成功的提案应以一般提案的投票意见为准;如果进行表决并对具体提案进行表决,则以一般提案的表决意见为准。

1.互联网投票系统于2019年6月17日(现场股东大会召开前一天)下午15:00开始投票,结束日期为2019年6月18日(现场股东大会结束)下午15:00

2.通过互联网投票系统进行在线投票的股东必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。可以在“Internet轮询系统规则指南”中访问特定的身份验证过程。

3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以在规定的时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统登录。

我们郑重委托(Mr.Ms。)代表公司/我出席2019年6月18日举行的苏州东山精密制造有限公司2018年度股东大会,并代表公司投票/我按照以下说明操作。如果公司/个人未在本次会议上就投票作出具体指示,受托人可以自愿投票,行使表决权的后果由公司/自己承担。有效期:自签署本授权书之日起至本次股东大会结束。

(注意:请在投票时投票。如果未选择议案,则视为弃权。如果同一议案既有利又反对,则视为弃权。)

委托人(签名或盖章):受托人(签字或盖章):

注意:以上述格式裁剪,复制或自制的律师有效。委托人为法人股东的,应当加盖法人的印章。

公司全体成员和监事会保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造有限公司第四届监事会第二十三次会议通知于2019年4月8日以专人递送,邮寄等方式发布。会议在公司现场召开。 2019年4月18日。会议应有3名监事和3名监事。会议根据《公司法》及相关法律法规以及公司的相关规定《章程》举行。会议由本公司监事会主席马立强先生主持。经过审议,会议以书面形式通过了以下决议:

一,审议批准《公司2018年度监事会工作报告》并同意将报告提交股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》第68条对公司2018年度报告及其摘要进行了严格审核,并出具了以下审计意见:“经审核,董事会监事会认为苏州东山精密制造有限公司的准备和审查是有限的。公司2018年年度报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实,准确,完整地反映了上市公司的实际情况,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。“/p>

五,审议批准《关于公司监事2019年度薪酬的议案》并同意将提案提交股东大会审议。

公司的主管年薪标准是基于他们在公司管理职位上的地位。根据公司现行的薪酬制度,年度业绩和个人业绩,实行基本工资加绩效薪酬,最终确定薪酬,不给予额外津贴。

会计政策变更是公司根据财政部有关文件和指导原则对会计政策进行了合理变更,并符合有关法律法规的规定。它不会对公司的财务报表产生重大影响,也不会对公司和股东权利造成损害。监事会同意本会计政策变更。

苏州东山精密制造有限公司2018年募集资金存放和使用情况专题报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定和相关的格式指南,公司在2018年筹集的资金的特殊储存和使用情况如下所述。

经中国证券监督管理委员会,中国证券监督管理委员会[2015]第373号批准,经深圳证券交易所批准,公司由承销商牵头

公司股份有限公司共发行79,390,270股人民币普通股(A股)至6个具体目标,包括德邦证券股份有限公司,发行价格为每股14.80元人民币,共募集资金1,174,972,600元。扣除承销及赞助费用人民币1,800万元后,募集资金人民币1,159,976,600元,由主承销商天丰证券股份有限公司于2015年4月15日汇入公司募集资金监管账户。此外,扣除与发行权益性证券直接相关的新外部费用,如律师费,审计验资费,法定信息披露权等,公司募集资金净额1,517,766,000元。上述募集资金由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由《验资报告》(天健健[2015]第5-2号)发布。 2.筹集资金使用和余额

去年,该公司使用募集资金948,663,600元。前几年收到的银行存款净利息(扣除银行手续费)为人民币14,490,800元; 2018年募集资金实际使用金额为57,300,100元,2018年收到银行存款。扣除银行手续费和其他费用的净额为160.73万元;累计使用募集资金100,539,700元,扣除银行手续费后收到的银行存款利息净额为16,651,100元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为164,948,300元(包括银行存款利息累计金额减去银行手续费等)。其中:募集资金专项资金存款19,894,300元,流动资金临时补充资金1,455,500,000元。

经中国证券监督管理委员会(证监会)[2017]第295号批准,经深圳证券交易所批准,公司获主承销商天丰证券股份有限公司许可,向特定目标发行非公开发行股票。股票(A股)股票223,658,048股,发行价格为每股20.12元,募集资金总额为449.999.99万元,承销和募集资金4050万元后筹集的资金为445,499.99万元,已有主承销商证券有限公司牵头筹集资金人民币445,549.99万元(预付保费50万元),于2017年5月8日转入公司募集资金监管账户。此外,公司还减少了网上出版费用,招股说明书印刷费,申报会计师费,律师费,评估费等,与发行权益证券直接相关的新对外支出为1576.06万元(不含税额14,482,900元)。本次募集资金净额为443,928,300元。上述募集资金由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由《验资报告》(天健健[2017] 5-1)发行。

去年,该公司使用募集资金4,425,262,200元。前几年收到的银行存款净利息(扣除银行手续费)为人民币4,358,400元; 2018年募集资金的实际使用金额为人民币0.00百万元,2018年收到银行存款。扣除银行手续费和其他费用的净利息金额为112,700元;募集资金累计使用金额为4,425,262,200元,扣除银行手续费后的银行存款利息净额为4,471,100元。

由于公司2017年非公开发行股票型基金投资项目已完成,为方便基金账户管理,提高资金使用效率,公司已从相应募集资金中转出人民币18,262,200元。筹款账户余额到公司自有资金账户。它用于永久补充营运资金,并于2018年7月23日完成取消相关筹款账户。此余额(包括利息收入)的募集资金不足所得款项净额的1%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,该事项无需由公司董事会或股东大会审议,也不需要任何发起人发表意见。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用的效率和效率,保护投资者的权益,公司结合相关法律,法规和监管文件,如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。在公司的实际情况中,制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,该公司实施募集资金专用账户存储,并设立专项资金用于筹集银行资金。公司及其全资子公司苏州永创金属科技有限公司(以下简称永创科技有限公司)与保荐机构合作。天丰证券股份有限公司和南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行,

有限公司苏州吴中支行,中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行,上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议的模式没有显着差异。公司严格遵守募集资金的使用。 2.特殊账户存储资金的收集

截至2018年12月31日,本公司与永创科技股份有限公司共有6个募集账户,募集资金如下:

[注]:募集资金余额包括:营运资金临时补充人民币1.45亿元,特别账户募集资金存储人民币19,894,300元。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用的效率和效率,保护投资者的权益,公司

根据法律,法规和规范性文件,如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,结合公司的实际情况,制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专项账户存储,并与保荐机构天丰证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司一起在银行设立专项募资账户。苏州东山分公司

苏州中信支行股份有限公司,中国银行股份有限公司苏州东山支行和江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区分行签署《募集资金三方监管协议》,澄清了权利和各方的义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议的模式没有显着差异。公司严格遵守募集资金的使用。 2.特殊账户存储资金的收集

由于公司2017年非公开发行股票型基金投资项目已完成,为方便基金账户管理,提高资金使用效率,公司已从相应募集资金中转出人民币18,262,200元。筹款账户余额到公司自有资金账户。它用于永久补充流动资金,并于2018年7月23日完成取消相关筹款账户。

2.通过闲置2015年筹款临时补充营运资金和购买银行理财产品。

(1)第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司计划使用不超过人民币的闲置募集资金,不影响筹资项目的建设和募集资金的正常使用资金。 3000万元现金管理,包括购买短期(投资期不超过一年)低风险担保型银行担保理财产品和转移结构性存款,定期存款等,有效期分辨率为3000万元资金滚动使用。截至2018年12月31日,筹款账户的定期存款全部转为活期存款。

(2)第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司临时补充营运资金,闲置资金不超过2.5亿元,使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日,公司已将上述所有临时补充流动资金返还至募集资金专用账户。

(3)公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司董事会闲置募集资金后,闲置募集资金1.65亿元。所有人都回到了筹款账户。资金暂时补充营运资金,使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日,上述营运资金暂时补充仍未收回,人民币1.45亿元。

3月26日,3月20日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,增加了“LED器件生产项目”筹资投资项目的实施机构和实施地点。详情如下:

公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过《苏州东山精密制造股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用公司人民币3,832,281,300元取代投资项目投资的自筹资金。

截至2017年5月19日,公司自筹资金投资项目预投资实际投资额为407,185,290元,具体如下:

[注意]:根据《合并协议》,MFLX的每股合并对价为23.95美元。根据MFLX截止日期2016年7月27日(北京时间2016年7月27日),已发行普通股数量为24,640,905股,考虑到MFLX股权激励计划的处理,交易对价为6.11亿美元。根据2016年7月27日中国人民银行发行的美元兑人民币汇率1美元兑人民币6.6671元,本次交易的对价相当于人民币40.72亿元。交换的资金金额由净余额人民币443,928,300元取代,从补充资金中扣除人民币5.16亿元,余额为人民币3,923,281,300元。

6. 2017年,非公开发行募集资金将被关闭,从余额和利息收入中筹集的资金将永久补充营运资金。

由于公司2017年非公开发行募集资金投资项目已完成,为方便基金账户管理,提高资金使用效率,公司将募集资金从专项集资账户余额和利息转为公司自有资金账户共计人民币18,362,200元。流动资金将永久补充,相关筹款账户将于2018年7月23日取消。公司和天丰证券分别隶属于中国银行股份有限公司苏州吴中支行,中国农业银行股份有限公司。苏州吴中支行,招商银行股份有限公司苏州中信支行,江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区分行签署《募集资金三方监管协议》相应终止。该余额(包括利息收入)所得款项少于所得款项净额的1%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,该事项无需由公司董事会或股东大会审议,也不需要任何发起人发表意见。

编制单位:苏州东山精密制造有限公司单位:人民币百万元

编制单位:苏州东山精密制造有限公司单位:人民币百万元

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造有限公司(以下简称“公司”)拟为其子公司的银行融资提供担保,具体如下:

本公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于为所属子公司银行融资提供担保的议案》,结果分别为9票,0票反对,0票弃权(分项,表决)。董事会同意该公司为MFLX及其控股子公司Multek及其控股子公司,香港东山,盐城东山,永创科技,Mudong光电,东莞东山,爱福电子,重庆城郊,威海东山,上海福山,腾蛟电气,Regente和苏州城郊银行融资提供的担保总额不超过人民币10410万元。上述保修期不超过18个月。

设备,LED背光等,建立营销网络,投资海外。股权关系:它是公司的全资子公司。

主营业务:平板电脑(PAD),笔记本电脑(PDA),电子产品的生产和销售;超高亮度发光二极管(LED)应用产品的系统工程安装,调试和维护;液晶显示器件的生产和销售;生产销售新型触控显示屏电子元器件等产品。

经营范围:生产销售:五金冲压件,五金零件,微波通讯系统设备;钣金加工;自营和代理各种商品和技术的进出口业务。

经营范围:研发,生产新型触摸屏电子元器件,销售公司自有产品,自有冗余工厂租赁。

经营范围:精密钣金加工;硬件和微波通信系统设备制造;进出口货物,技术进出口;生产和销售;家用电器,电子产品,模具等。

业务范围:研发,生产敏感元件和传感器,如陶瓷天线,以及生产频率控制和选择元件,如介质滤波器,腔体滤波器,介质双工器,自产产品的销售和相关技术支持。和售后服务。

经营范围:LED背光源和LED显示屏的生产,研发和销售,LED驱动电源和控制系统,LCM模块及其组件,新型平板显示器,光导,光学膜片和LED技术的开发和服务;金属冲压生产金属板材和外饰件等产品的设计,开发,销售和服务;仓储服务;货物进出口,技术进出口。

经营范围:精密钣金,LED显示屏,LED驱动电源及控制系统的研发,生产和销售; LED技术开发与服务;在备案范围内进出口货物和技术;生产销售:家电,电子产品,模具。

经营范围:机械精密制造,钣金加工,五金,零件及结构件,印刷电路板,电子产品制造(上下分公司经营),机械精密制造,钣金加工,五金,零件及技术开发,技术结构件,印刷电路板,电子产品领域的服务,技术咨询,技术转让,从事货物和技术的进出口,五金,金属制品等。

经营范围:研发,生产,销售:电气设备,动力设备,输配电控制设备,电子设备,摩托车配件,汽车配件,计算机辅助设备,环保设备,测试设备及配件,通讯设备,城市轨道交通特种电气设备,印刷设备及配件。

经营范围:开发,设计,装配,销售,维修服务:自动检票设备,纱门,防盗门及配套设备,门禁设备,交通控制设备,自动收费设备,自动查询设备,太阳能发电设备和系统,发光二极管(LED)应用产品和系统;应用软件的开发和销售;自营和代理各种商品和技术的进出口业务。

注意:上述财务数据来自Regal Performance Express。最终数据受Regate年度报告中披露的数据的约束。

经营范围:精密金属结构件,半导体设备和电子产品的研发,生产,加工,销售和售后服务;自营和代理各种商品和技术的进出口业务。

股权关系:它是公司的间接持股公司。公司持有常州城郊精密制造有限公司23.9%股权,常州城郊持有苏州城郊100%股权。

对于上述子公司,公司计划向相应银行申请综合授信额度。公司为上述子公司的银行融资提供担保。总担保金额不超过人民币104.10百万元。最终实际担保金额不会超过公司股东大会的批准。保证金额。保修期基于上述子公司和银行签署的《保证合同》。上述担保对象的其他股东按权益比例提供相应担保。

公司为参与公司提供担保,要求其他股东按照股权比例提供相应的担保,并要求参与公司的控股股东为公司提供反担保,有效控制和防范担保风险。 。

截至2018年12月31日,我们已仔细检查并了解公司的对外担保以及2018年的对外担保。我们认为:

1,报告期内,公司的担保按照《公司章程》和其他法定审批程序的规定执行。股东,股东控股子公司,股东关联方及其他关联方,任何非法人实体或个人均无担保。

2,截至2018年12月31日,公司对外担保余额合计4,204,278,800元,占公司最新经审计净资产的49.96%。

4,公司为参与公司提供担保,要求其他股东按照股权比例提供相应担保,并要求参与公司的控股股东为公司提供反担保,有效控制和防范担保风险。

公司的对外担保属于公司及其子公司的正常生产经营和资金的合理使用。他们严格按照有关法律法规和公司章程的规定执行必要的审查程序,认真履行对外担保的信息披露义务。在担保期内,公司有能力控制上述担保对象的经营风险,不损害公司和股东的利益。同意公司将《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》并将其提交给公司的股东大会审议。

经核实,天丰证券认为:上海福山,腾蛟电气和Regente是公司的股权公司,苏州成高是公司控股子公司常州城郊的全资子公司。公司的经营状况,信用状况和控制,担保风险可控。该事项的内部审查程序符合法律,法规和相关文件的规定。总之,天丰证券不反对东山精密的对外担保。

截至2019年4月18日,公司及子公司的对外担保(余额)总额为4,457,738,900元,占公司2018年经审计净资产的52.97%。没有逾期担保,也没有担保和涉及诉讼的原因。担保由判决承担的损失情况。

2.《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议分别以9票,0票,0票弃权审议通过。《关于对外投资的议案》,具体情况如下:

公司决定在江苏盐城设立盐城东山通信有限公司(暂定名称为“盐城通信”),注册资金为人民币30,000元。

业务范围:通信,电子,计算机软件开发,研发,技术服务;通信设备制造;线路安装;仪器仪表,电子元件,计算机,汽车电子零件零售和批发;网络信息安全,网络应用平台硬件和软件研发,批发和零售;自营和代理进出口各种商品和技术(不包括国家禁止或限制的商品或技术)。 (依法经审批的项目,可以经有关部门批准后方可开展业务活动)

新投资的子公司主要解决公司通信业务所遇到的场地和容量瓶颈,更好地为客户提供产品和服务,增强自身业务的竞争力。

公司及其全资子公司苏州永创金属科技有限公司(以下简称“永创科技”)决定增加盐城东山精密制造有限公司(以下简称“盐城东山”)的资金。 “)人民币5亿元,盐城东山注册资本将从人民币6.5亿元增加至人民币11.5亿元。

主营业务:超高亮度发光二极管(LED)应用系统工程的安装,调试和维护;生产和销售液晶显示器件,LED照明产品,LED背光和LED显示器,LED驱动电源和控制系统,LED芯片封装和销售,LED技术开发和服务,合同能源管理;生产和销售新的触摸显示电子元件和其他产品。

股权结构:公司与永创科技持有盐城东山100%股权。增资额与增资比例相同,各股东持股比例保持不变,盐城东山股权结构如下:

子公司的增资主要用于购买盐城东山的机械设备和补充营运资金,以支持其尽快实现生产和效率,并扩大更广阔的市场空间,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

公司决定通过全资子公司MULTI-FINELINEELECTRONIXSINGAPOREPTE.LTD(以下简称“新加坡微信”)增加盐城威信电子有限公司(以下简称“盐城威信”)的资金,盐城威信的注册资本为15,499。一万美元增加到2.049亿美元。

主营业务:基于柔性电路板,多层柔性板,刚柔性印刷电路板和小型电源的新型电子元件的生产和组装;销售公司自己的产品;电子产品相关材料与技术出口;自营和代理各种商品和技术的进出口业务。

所有权结构:公司间接持有盐城微信100%的股权。增资后,持股比例保持不变。盐城威信的股权结构如下::

此次增资主要用于盐城威信采购机械设备,补充流动资金,支持其尽快实现生产和效益,扩大更广阔的市场空间,进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。 。

公司决定通过全资子公司MultekGroup(HongKong)Limited(以下简称“Super Yi Group”)及其全资子公司Astron Group Limited(以下简称)进入珠海斗门超逸实业有限公司。作为“香港超逸电子”)。在此之后,“珠海超逸产业”将增资1100万美元。珠海超逸实业的注册资本将由9610万美元增加至1.071亿美元。

注册地址:珠海市斗门区静安镇新青科技工业园新塘路2号(B12,B12车间)

主营业务:生产和销售新型电子元器件(芯片元件,敏感元件和传感器,频率控制和选择元件,混合集成电路,电力电子,光电器件,新机电元件)。

股权结构:公司间接持有珠海超一实业100%的股权。增资与增资的比例相同,各股东的持股比例保持不变。珠海超逸实业的股权结构如下::

增资主要用于支持珠海超逸产业的发展,拓展更广阔的市场空间,进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确,完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏承担责任。

苏州东山精密制造有限公司(以下简称“东山精密”或“公司”)4月份收到公司重大资产重组财务顾问天丰证券股份有限公司(以下简称“天丰证券”) 18,2019。0x9A8B]。

天丰证券作为公司2018年收购与纳斯达克上市公司FlexLtd。的子公司有关的PCB业务重大资产重组的独立财务顾问,任命徐建浩先生和孔海滨先生为财务顾问,并继续自我重组的监督期。自完成之日起至2019年12月31日。

鉴于天丰证券的财务顾问孔海滨先生因工作变动无法继续履行重大资产重组的主要职责,以确保公司重大资产重组的顺利进行。在持续监督下,天丰证券现任命接替郑伟先生为公司。继续监督财务顾问,继续履行持续监督的义务。郑伟先生的持续监管义务自2019年4月18日起实施。

财务顾问担保人变更后,公司重大资产重组继续监督徐建浩先生和郑伟先生组织者的财务顾问,并继续监督截至2019年12月31日的期间。

天峰证券投资银行高级项目经理郑伟先生拥有硕士学位,有4年投资银行业务经验。他参与了许多股权和并购项目,包括

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造有限公司(以下简称“公司”)审议通过了第四届董事会第40次会议《关于变更苏州东山精密制造股份有限公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人的函》,具体如下:

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于会计政策变更的议案》(财政[2017]第7号),《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(会计[2017]第8号),[ 2017年3月31日(会计[2017]第9号),2017年5月2日发布《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》[会计[2017]第14号)(上述指引统称为“新金融工具指南”) “)。由于上述会计准则的修订,公司需要调整原先采用的相关会计政策。

在变更之前,公司实施了《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》财政部颁发的各种具体会计准则,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告等相关规定。

本会计政策变更后,公司将实施《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财务[2017]第7号),《企业会计准则——基本准则》(会计[2017]第8号),《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(会计[2017] 9号) 2017年财务报告。编号,《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财务[2017]第14号)。其他未改变的部分仍按照财政部颁发的《企业会计准则第24号——套期会计》和各种具体的会计准则,企业会计准则的应用指南,企业会计准则解释公告等相关规定执行。

第四届董事会第四十次会议审议通过了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。根据《企业会计准则——基本准则》和《关于会计政策变更的议案》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

修订后的《深圳证券交易所股票上市规则》,《中小企业板上市公司规范运作指引》,《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,《企业会计准则第23号—金融资产转移》主要变化如下:

1,金融资产的分类由现行“四级”变为“三级”:公司在变更前,按照意向和目的,将金融资产分类为“可用金融资产”和“贷款和贷款”。持有金融资产。 “应收款项”,“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后,公司将采用持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为判断金融资产的依据,并将金融资产分类为“按摊余成本计量的金融资产”和“按公允价值计量,它的变化“。金融资产包括在其他综合收益中,以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

2,现行金融工具确认和计量标准对于金融资产减值的会计处理,采用“损失方法”。新修订的金融工具确认和计量标准以“已发生方法的损失”对金融资产的减值进行处理。修订“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失,以便能够更加及时,全面地对金融资产减值准备,以揭示和防范信用风险。金融资产。根据新金融工具标准中收敛规则的相关要求,企业无需追溯调整以前的可比数据。新旧标准转换的累积影响仅调整期初的留存收益或其他综合收益。

自2019年第一季度以来,该公司已按照新标准披露了会计报表。 2018年的可比公司未追溯调整。上述新标准的实施预计不会对公司的财务报表产生重大影响。

公司目前的会计政策变更基于财政部发布的合理变更。修订后的会计政策符合财政部,中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,符合《企业会计准则第24号—套期会计》的要求。公平反映公司的财务状况和经营业绩,符合公司的实际情况,对公司和全体股东的利益没有任何损害,董事会同意本会计政策的变更。

公司目前的会计政策变更是根据财政部修订和公布的会计准则的最新变化,按照法律法规的有关规定执行。新会计政策的实施可以更客观,公正地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司和股东的利益。同意本会计政策的变更。

会计政策变更是公司根据财政部有关文件和指导原则对会计政策进行了合理变更,并符合有关法律法规的规定。它不会对公司的财务报表产生重大影响,也不会对公司和股东权利造成损害。监事会同意本会计政策变更。

宣布苏州东山精密制造有限公司2018年度业绩在线简报通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造有限公司(以下简称“公司”或“东山精密”)在第四届董事会第四十次会议上审议通过《企业会计准则第37号—金融工具列报》,于4月20日在《公司章程》上发布,2019。《公司2018年度报告及摘要》和巨潮信息网()。

根据《证券时报》的相关规定,公司将于2019年4月25日(星期四)下午15点17017b 00-17: 00举行2018年度业绩的在线简报会。本次简报将在远程召开网络基础。登录“全景路演世界”()参加本次年度演出简报会。

出席会议的与会者为:董事会主席,董事长,副总经理,董事会秘书袁永刚先生,本公司董事,副总经理兼财务总监闫晓燕女士,本公司独立董事王旭先生,罗正英女士,公司保荐代表人徐建浩先生。

公司董事会衷心感谢投资者对东山精密的关注和支持。欢迎投资者积极参与本次在线演出简报!